Правоохранительные органы Северной столицы пресекли деятельность банды "обнальщиков". Основными участницами подпольного бизнеса стали домохозяйки.
Оперативники МВД и ФСБ установили, что в состав группировки входили восемь человек. Только один из участников был мужчиной — он оказался родственником одной из злоумышленниц.
Следствие считает, что основными участницами были женщины в возрасте 40–58 лет. Они учредили более десятка фиктивных юридических лиц и в течение нескольких лет помогли легализовать более полумиллиарда рублей. Обнальщицы заработали на незаконной финансово-банковской деятельности 33 миллиона рублей. Оперативники провели обыски и изъяли у них печати и электронные ключи для управления счетами учрежденных фирм.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
В Петербурге ранее был пресечен аналогичный бизнес. Организатором стала бывшая гендиректор книжного магазина, сообщал ФАН.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
