Домохозяйки из Петербурга стали серьезными теневыми "банкирами-обнальщицами"

Правоохранительные органы Северной столицы пресекли деятельность банды "обнальщиков". Основными участницами подпольного бизнеса стали домохозяйки.

Оперативники МВД и ФСБ установили, что в состав группировки входили восемь человек. Только один из участников был мужчиной — он оказался родственником одной из злоумышленниц.

Следствие считает, что основными участницами были женщины в возрасте 40–58 лет. Они учредили более десятка фиктивных юридических лиц и в течение нескольких лет помогли легализовать более полумиллиарда рублей. Обнальщицы заработали на незаконной финансово-банковской деятельности 33 миллиона рублей. Оперативники провели обыски и изъяли у них печати и электронные ключи для управления счетами учрежденных фирм.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

В Петербурге ранее был пресечен аналогичный бизнес. Организатором стала бывшая гендиректор книжного магазина, сообщал ФАН.

Автор: Анастасия Броцкая