Испания подозревает крупный банк Китая в отмывании денег в Европе
Фото: wikipedia.org / RudolfSimon
Испания начала расследование в
отношении европейского руководства Промышленно-коммерческого банка Китая
(ICBC) в рамках расширенного расследования предполагаемого отмывания
сотен миллионов евро через филиал китайского банковского гиганта в
Мадриде. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Испанские прокуроры готовы изучить роль
ICBC Luxembourg в предполагаемой схеме отмывания денег после ареста семи
руководителей ICBC в Мадриде в феврале прошлого года, включая менеджера
филиала Лю Вэя и генерального менеджера европейского филиала банка Лю
Гана.
Верховный суд Испании уже одобрил просьбу
прокуратуры провести обыск в европейских штаб-квартирах ICBC. Также
судья испанский судья Исмаил Морено постановил, что совет ICBC в Европе
должен выбрать представителя и адвоката, которые будут вызваны в суд.
Люксембургское подразделение ICBC имеет
лицензию банковского кредитора Европейского союза и отвечает за надзор
за мадридским отделением.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
