Испания подозревает крупный банк Китая в отмывании денег в Европе

Фото: wikipedia.org / RudolfSimon

Испания начала расследование в отношении европейского руководства Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) в рамках расширенного расследования предполагаемого отмывания сотен миллионов евро через филиал китайского банковского гиганта в Мадриде. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Испанские прокуроры готовы изучить роль ICBC Luxembourg в предполагаемой схеме отмывания денег после ареста семи руководителей ICBC в Мадриде в феврале прошлого года, включая менеджера филиала Лю Вэя и генерального менеджера европейского филиала банка Лю Гана.

Верховный суд Испании уже одобрил просьбу прокуратуры провести обыск в европейских штаб-квартирах ICBC. Также судья испанский судья Исмаил Морено постановил, что совет ICBC в Европе должен выбрать представителя и адвоката, которые будут вызваны в суд.

Люксембургское подразделение ICBC имеет лицензию банковского кредитора Европейского союза и отвечает за надзор за мадридским отделением.