Задержаны "подпольные банкиры", обналичившие 1,5 млрд рублей

18-04-2013, 09:57 | Финансы и кризис / Финансовые новости | разместил: god | комментариев: (2) | просмотров: (1 369)

Полицейские выявили группировку, которая вывела в теневой сектор экономики с января 2011 года более 1,5 миллиардов рублей, сообщило МВД РФ в четверг.

"По имеющейся информации, всего в теневой сектор экономики выведено более 1,5 миллиарда рублей. Установлено, что денежные средства "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок, открытые в ООО КБ "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий", — говорится в сообщении.

Четверо фигурантов задержаны и помещены под домашний арест.

Источник: РИА "Новости".

Рейтинг публикации:

Комментарии (2) | Распечатать

Добавить новость в:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

» #2 написал: VP (18 апреля 2013 10:30)
Статус: |

Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:

Цитата: wildcat140

Все логично. Полтора лярда это домашний арест. Стырил пару сотен и нар не вылезешь. Ни до суда, ни после. Хочется чего нибудь сказать...

ну, не так уж всё просто. сие лишь исполнители, получавшие свои 0,2-5% от сделки. тут, кроме пресечения их деятельности (перекрытия канала), важна вся цепочка - откуда приходили деньги (от кого), и кому уходили (а там уже вопросы другого характера).

» #1 написал: wildcat140 (18 апреля 2013 10:17)
Статус: Пользователь offline

Группа: Эксперт
публикаций 0
комментарий 1221
Рейтинг поста:

--------------------

Я знаю что почти ничего не знаю. Многие не знают про себя и этого.

» Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии

« Ноябрь 2024 »

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс