Задержаны "подпольные банкиры", обналичившие 1,5 млрд рублей

Полицейские выявили группировку, которая вывела в теневой сектор экономики с января 2011 года более 1,5 миллиардов рублей, сообщило МВД РФ в четверг.

"По имеющейся информации, всего в теневой сектор экономики выведено более 1,5 миллиарда рублей. Установлено, что денежные средства "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок, открытые в ООО КБ "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий", — говорится в сообщении.

Четверо фигурантов задержаны и помещены под домашний арест.