На руководство ФБК будет заведено уголовное дело за отмывание денег

Министерство внутренних дел провело проверку финансовой деятельности Фонда борьбы с коррупцией. По итогам проверки руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков и несколько других сотрудников были заподозрены в отмывании денег и неуплате налогов. По словам источника, близкого к руководству силовых структур, Следственный комитет возбудит уголовное дело.

Официального подтверждения информации пока нет, представитель МВД Светлана Петренко отказалась комментировать эту информацию.

Согласно материалам проверки, через счета Леонида Волкова, Романа Рубанова, Анны Чехович, Вячеслава Гимади, Анны Бирюковой, Александра Помазуева и Евгения Замятина в период 2017-2018 гг. в одном только «Альфа-банке» прошло более миллиарда рублей.

Огромные суммы соратники Навального якобы вносили на свои счета наличными через банкоматы. По мнению экспертов, деньги имеют признаки «сомнительности» и «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц».

Сотрудники ФБК подозреваются в совершении правонарушения по ст. 174 УК РФ: «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем».

Кроме того, Волков, Рубанов и Шаведдинов подозреваются в неуплате налогов. Волков задолжал государству около пяти миллионов рублей, Рубанов – три, а Шаведдинов - чуть меньше миллиона. 

Роман Рубанов уже был фигурантом уголовного дела и в настоящий момент объявлен в розыск.

Леонид Волков отказался комментировать данную информацию, заявив, что это «полный бред».

Рейтинг публикации:

12

Комментарии (1) | Распечатать

Добавить новость в: