Против фонда Навального возбудили дело об отмывании 1 млрд рублей

Москва. 3 ав­гу­ста. INTERFAX.RU - След­ствен­ный ко­ми­тет РФ воз­бу­дил уго­лов­ное дело, ка­са­ю­ще­е­ся фи­нан­си­ро­ва­ния "Фонда борьбы с кор­руп­ци­ей" (ФБК) Алек­сея На­валь­но­го.

Как со­об­щи­ла офи­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель ве­дом­ства Свет­ла­на Пет­рен­ко, из МВД по­сту­пи­ли ма­те­ри­а­лы о ле­га­ли­за­ции фондом 1 млрд рублей. В связи с этим воз­буж­де­но дело о со­вер­ше­нии фи­нан­со­вых опе­ра­ций с де­неж­ны­ми сред­ства­ми, за­ве­до­мо при­об­ре­тен­ны­ми дру­ги­ми лицами пре­ступ­ным путем.

По данным след­ствия, с января 2016 по де­кабрь 2018 года лица, име­ю­щие от­но­ше­ние к ФБК, вклю­чая со­труд­ни­ков фонда, по­лу­чи­ли круп­ную сумму денег в рублях и валюте, ко­то­рые были по­лу­че­ны пре­ступ­ным путем. Причем этот факт был из­ве­стен в ФБК.

Для от­мы­ва­ния денег та же сумма денег была вне­се­на на рас­чет­ные счета несколь­ких банков через бан­ко­ма­ты в Москве.

"После этого они ор­га­ни­зо­ва­ли пе­ре­вод за­чис­лен­ных де­неж­ных средств на те­ку­щие рас­чет­ные счета ФБК, осу­ще­ствив фи­нан­си­ро­ва­ние де­я­тель­но­сти ука­зан­ной неком­мер­че­ский ор­га­ни­за­ции, за­вер­шив тем самым сов­мест­ные пре­ступ­ные дей­ствия по их ле­га­ли­за­ции", - за­яви­ла пред­ста­ви­тель СКР.

Сле­до­ва­те­ли уста­нав­ли­ва­ют лич­но­сти всех со­участ­ни­ков и ис­точ­ни­ки по­лу­че­ния пре­ступ­ных средств.

В на­сто­я­щий момент учре­ди­тель ФБК Алек­сей На­валь­ный и ди­рек­тор фонда Иван Жданов от­бы­ва­ют ад­ми­ни­стра­тив­ный арест; со­труд­ни­ца фонда, юрист Любовь Соболь в суб­бо­ту была за­дер­жа­на перед на­ча­лом про­тестной акции в Москве.

На­ка­нуне о до­след­ствен­ной про­вер­ке МВД со­об­щал портал "Проект", из ма­те­ри­а­ла ко­то­ро­го сле­ду­ет, что про­ве­ря­лись счета главы фе­де­раль­но­го штаба На­валь­но­го Лео­ни­да Вол­ко­ва, экс-ди­рек­то­ра ФБК Романа Ру­ба­но­ва, бух­гал­те­ра фонда Анны Че­хо­вич, главы юри­ди­че­ско­го отдела ФБК Вя­че­сла­ва Гимади, главы со­цио­ло­ги­че­ской службы Анны Би­рю­ко­вой, юри­стов Алек­сандра По­ма­зу­е­ва и Ев­ге­ния За­мя­ти­на. Портал писал, что, пред­по­ло­жи­тель­но, оборот по счетам Вол­ко­ва со­ста­вил 540 млн руб., по счетам Ру­ба­но­ва — 215 млн руб.

Со­об­ща­лось, что помимо от­мы­ва­ния денег со­труд­ни­ков ФБК по­до­зре­ва­ют в укло­не­нии от уплаты на­ло­гов за несколь­ко лет. Волков заявил "Про­ек­ту", что "это полный бред". Ру­ба­нов уже яв­ля­ет­ся фи­гу­ран­том уго­лов­но­го дела по статье "Неис­пол­не­ние ре­ше­ния суда" и объ­яв­лен в розыск.

Неком­мер­че­ский "Фонд борьбы с кор­руп­ци­ей" был за­ре­ги­стри­ро­ван Алек­се­ем На­валь­ным в сен­тяб­ре 2011 года. Ор­га­ни­за­ция за­ни­ма­ет­ся ан­ти­кор­руп­ци­он­ны­ми рас­сле­до­ва­ни­я­ми. По со­об­ще­нию фонда, он фи­нан­си­ру­ет­ся за счет по­жерт­во­ва­ний.

Источник

Рейтинг публикации:

8

Комментарии (1) | Распечатать

Добавить новость в: