Руководителям коммерческого Банка расчетов и сбережений предъявлено обвинение в незаконном обналичивании более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел России.
Обвинение в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере предъявлено вице-президенту банка Василию Корчинскому и менеджеру Ивану Решетникову, сообщает МВД. Сейчас оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.
По данным МВД, денежные средства «клиентов» переводились через КБ «Банк расчетов и сбережений» по поддельным платежным поручениям на счета «фирм-однодневок». Через его депозитарий происходила выдача наличных.
По данным фактам в октябре 2012 года было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Правоохранительные органы провели более 20 обысков, в результате которых изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность сотрудников банка.
«В рамках расследования в апреле проведены повторные обыски в помещениях банка и офисах коммерческих организаций, задействованных в схеме, изъяты печати и учредительные документы, зашифрованные электронные базы клиентов, черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела», - сообщает МВД.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий в головном офисе ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» сотрудникам полиции было оказано активное противодействие со стороны службы безопасности банка.
Сейчас руководители банка знакомятся с официальным обвинением. В Центробанк РФ направлено обращение о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности финансовой структуры.
