Новости репрессий: Московский банк обыскивают по делу оборотней из МВД и налоговой

Следователи Главного следственного управления совместно с ФСБ России провели во вторник днем обыск в Кредитимпэкс Банке. Об этом в своем микроблоге сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Обыски проведены в ходе расследования уголовного дела о хищении в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации денежных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в сумме более 8 млрд рублей. Уже установлена причастность работников Кредитимпэкс Банка к легализации похищенных денежных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы Российской Федерации.

По словам В.Маркина, на причастность к хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков. В частности, обвинения предъявлены двум бывшим сотрудникам УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову.

Ранее сообщалось, что Д.Христофоров и С.Оганов подозревались в том, что будучи сотрудниками органов внутренних дел, оперуполномоченные исполняли запросы налоговых служб о проверке финансово-хозяйственной деятельности фирм, которые в последствии оказались однодневками. В задачу оперуполномоченных входило установить, имеются ли у фирм склады, товар, работники, что доказывало бы для налоговых служб наличие финансово-хозяйственной деятельности и служило бы основанием для возмещения налога на добавленную стоимость.

В конце февраля сообщалось, что бывшие сотрудники МВД находились в сговоре с некими лицами, которые на тот момент не были установлены.

Финансовая организация "Кредитимпэкс Банк" была основана в Москве в 1992г. Имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. Работает с юридическими и физическими лицами. В Системе страхования вкладов банк не участвует.

Рейтинг публикации:

0

Комментарии (1) | Распечатать

Добавить новость в: