Выявлена схема "обналички", в том числе для фирм, сотрудничавших с МО

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Оперативники раскрыли группу мошенников, которые обналичили более 800 миллионов рублей, их услугами пользовались, в том числе, организации, сотрудничавшие с Минобороны России, сообщает в четверг Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

"Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из Федерального бюджета Российской Федерации, в том числе по контактам с Минобороны России", — говорится в релизе.

По данным ведомства, в группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций.

"Обнальная" площадка включала более 50 "фирм-однодневок", на счета которых переводились финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем деньги обналичивались и выводились в оффшоры. От каждой банковской транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере 3-5 процентов", — сообщается в релизе.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Были проведены обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках. Изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновая бухгалтерия, а также денежные средства в сумме 4 миллионов рублей.

По оперативной информации, незаконную деятельность координировала заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Она занималась открытием расчетных счетов юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, контролировала проведение платежей, а также информировала участников группы о возможных проверках со стороны правоохранительных органов.

"В настоящее время четверо участников группы дали признательные показания", — говорится в сообщении. В отношении них избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Подозреваемый в организации незаконной банковской деятельности находится под домашним арестом. Их имена ведомство не уточняет.

Вокруг Минобороны в последнее время разгорелось сразу несколько скандалов, в том числе связанных с военной недвижимостью. В настоящее время в одно производство объединено десять уголовных дел о незаконной реализации холдингом "Оборонсервис" крупных объектов недвижимости министерства. Ущерб составил около 4 миллиардов рублей. Кроме того, еще в одно производство объединены три уголовных дела по фактам хищения компанией "Славянка" денежных средств Минобороны.

Хищения в ОАО "Славянка" вскрылись после того, как в октябре стало известно о махинациях при сделках с недвижимостью, землей и акциями "Оборонсервиса".