В Малайзии у мошенников конфисковано 142 кг. золота

Власти Малайзии сообщили о конфискации 142,7 килограмм золота у четырёх инвестиционных компаний, которые использовали при инвестировании в золото нелегальные схемы.

Как сообщили в Центральном банке Малайзии, который занимается расследованием этого громкого дела вместе с местной полицией, изъятые документы показали, что большое число инвесторов уже оплатило покупку физического золота, но ещё его не получило. В некоторых случаях срок просрочки поставок золота составляет до пяти месяцев.

При обыске в офисах инвестиционных компаний было изъято большое количество денег. Как заявили в полиции, власти понимают всю серьёзность ситуации и осознают, какой ущерб был нанесён инвесторам, которые вложили свои средства в покупку золота. Власти пытаются сделать всё возможное, чтобы проследить движение денег, сделанные в последнее время, а также на имущество компаний будет наложен арест.

Полиция Малайзии работает в тесном сотрудничество со своими коллегами из других стран, так как незаконная деятельность пойманных инвестиционных компаний приняла международных характер, и, возможно, они искали, где зарегистрировать оффшор.

Тысячи инвесторов в Малайзии выразили своё недовольство тем, что власти допустили возможность появления мошеннических фирм, которые используют деньги инвесторов для своих нелегальных операций. Прозвучали даже угрозы, что если властям не удастся расследовать это громкое дело, то многие клиенты инвестиционных компаний выйдут на улицу с акциями протеста против правительства страны.

Рейтинг публикации:

0

Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в: