В Москве задержана группировка, незаконно обналичившая 30 млрд руб

Полиция задержала в Москве трех членов преступной группировки, которая через легальный банк незаконно обналичила более 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Роман Михайлов, не уточняя даты задержания.

"Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, участники организованной преступной группы также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.

Михайлов рассказал, что для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 "фирм-однодневок". "По предварительным данным, предполагаемым преступникам удалось незаконно обналичить свыше 30 миллиардов рублей", - отметил он.

"Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ", - рассказал руководитель пресс-службы.

По факту преступления следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей.

Рейтинг публикации:

15

Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в: