В Молдавии гражданам, открывшим счета в России, грозит тюремный срок и конфискация

Гражданам Молдавии, которые открыли банковские счета в России для получения денег в рамках «схемы подкупа избирателей», грозит штраф, конфискация имущества или тюремное заключение. Об этом на брифинге сегодня, 3 октября, заявила глава Антикоррупционной прокуратуры, гражданка США Вероника Драгалин.

Она добавила, что те, кто расскажет о схеме, сдаст незаконно полученные деньги и будет сотрудничать со следствием, могут избежать наказания. По словам прокурора, многие уже сотрудничают с правоохранительными органами, благодаря чему стали известны детали схемы. В поле зрения полиции якобы уже попали более 130 тыс. граждан, на счета которых только в сентябре из России перевели более $ 15 млн. Избирателям предлагают деньги за поддержку определенного кандидата (кого именно она не назвала) на предстоящих президентских выборах, а также отметить графу «нет» в референдуме о евроинтеграции Молдавии.

Драгалин предупредила, что за подкуп избирателей грозит от одного до пяти лет лишения свободы и штраф более 50 тыс. леев ($ 2.8 тыс.), а за незаконное финансирование партий — до шести лет тюрьмы и штраф более 67 тыс. леев ($ 3.8 тыс.). Представителям партий, которые принимают деньги от организованной преступной группировки, грозит штраф 400 тыс. леев ($ 23 тыс.) и до 10 лет лишения свободы. Участие в схеме отмывания денег наказывается лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом до миллиона леев.

«Мы обращаемся ко всем, кто предоставил свои персональные данные для открытия банковских счетов в России. Эти люди участвуют в схеме. Мы знаем, кто они, и какие суммы денег поступают на счета этого банка в России. Для ясности, людям, которые участвуют в этом, грозит не только штраф более 37 тыс. леев, но и конфискацией всех средств, поступивших на иностранный счет. У нас есть право накладывать арест на их имущество в Молдавии: автомобили, землю, дома. Вам грозит штраф, конфискация имущества или даже тюремное заключение», — старалась запугать граждан Молдавии Вероника Длагалин.

Напомним, ежемесячно около 30 тыс. бюджетников и пенсионеров Гагаузии получают внебюджетную финансовую помощь (около $ 100) на открытые дистанционно счета в российском Промсвязьбанке. Это стало возможным благодаря инициативе главы автономии Евгении Гуцул.

Центральные власти Кишинева заявили, что таким образом идет финансирование оппозиции, за которой стоит лидер блока «Победа» Илан Шор. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обязала работающих в стране провайдеров ограничить доступ к сайтам Промсвязьбанка, также в направлении РМ перестала работать система денежных переводов «Золотая Корона», через которую работающие в России молдаване отправляли деньги на родину.

В свою очередь генпрокурор Ион Мунтяну подтвердил, что СИБ отслеживает ситуацию с открытием гражданами Молдавии счетов в банковских учреждениях РФ и заблокируют источник этих доходов.

Рейтинг публикации:

1

Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в: