При единовременном вывозе одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС средств свыше 100 тыс. долларов помимо пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств. Данное нововведение вступит в силу с 4 февраля 2020 года.
В Федеральной таможенной службе пояснили, что такими документами могут быть банковские документы, оформляемые при совершении конверсионных операций, снятии средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других), передает «Интерфакс».
Отмечается, что решение об обязательном подтверждении происхождения наличных средств было принято коллегией ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия – прим. ВЗГЛЯД) в начале августа 2019 года.
В случае непредставления соответствующей информации перемещение средств не будет разрешено.
Ранее сообщалось, что решение направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)».
