Москва, 21 февраля - "Вести.Экономика". Следствие предъявило обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный".
Фото: ТАСС.
"В рамках уголовного дела сегодня следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы"). Также следствие намерено сегодня предъявить обвинение и остальным фигурантам по делу", - сообщили ТАСС в следственных органах.
В субботу, 16 февраля 2019 г., Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который днем ранее был задержан по подозрению в мошенничестве, сообщали "Вести. Экономика".
Следственный комитет России 13 февраля возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный". В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек - Ваган Абгарян, гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").
Следственные органы подозревают основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви в хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" через мошенническую схему с участием "Первого коллекторского бюро" (ПКБ).
Против Калви дал показания заместитель председателя правления банка "Восточный", финансовый директор банка Константин Рогов. При этом уголовное дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова, с которым тот обратился в управление "К" ФСБ России.
Следствие считает, что при совершении сделки подозреваемые утаили имеющийся у ПКБ долги и низкую ликвидность его акций.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
