Руководителей «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге заподозрили в организации незаконной банковской деятельности. По делу задержаны три руководителя питерского филиала компании. Об этом 19 августа сообщается на сайте регионального управления следственного комитета России.
Ранее в незаконной деятельности подозревался лишь 34-летний заместитель директора «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Синишев.
Сейчас следователи выявили причастность к преступлению 46-летней первого замдиректора фирмы Татьяны Никитиной и 58-летнего директора агентства «Петербургское городское» той же компании Сергея Азисова. Все они задержаны правоохранительными органами.
По версии следствия, подозреваемые с января 2012 по июль 2013 года совместно с генеральным директором компании «Страховой брокер «Бланш» Вилкова, его супруги и другого сотрудника — Федорова, приобрели более 20 фирм-однодневок. На счета этих организаций поступали деньги от юридических лиц, желающих обналичить средства.
С этих счетов деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», а далее обналичивались с помощью Азисова. Синишев передавал средства своим соучастникам. В ходе обыска в компаниях подозреваемых было обнаружено более 25 миллионов рублей наличными.
Всем участникам организрованной преступной группы уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
km.ru
