«Прикидочная» проводка «неводом» МВД по банкам сразу дала улов

«В результате проведения следственных мероприятий задержаны четверо граждан, подозреваемых в совершении преступления в составе организованной группы лиц. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности», – сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности следователи Главного следственного управления и оперативники московской полиции провели обыски в нескольких коммерческих банках. Обыски также прошли в ООО КБ «ОПМ-Банк» и ОАО «Банк24.ру», а также по месту жительства подозреваемых.

В пресс-службе столицы уточнили, что задержанные, возможно, причастны к сговору с топ-менеджерами финансовых учреждений, где проходили обыски. С целью вывода денежных средств из-под государственного контроля эти лица незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.

17 мая следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Рейтинг публикации:

5

Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в: