Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Клеточные концентраты растений от производителя по лучшей цене


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » Финансовая разведка США обнародовала новые контрольные списки

Финансовая разведка США обнародовала новые контрольные списки


24-04-2013, 23:22 | Политика / Новости политики | разместил: virginiya100 | комментариев: (0) | просмотров: (1 720)

Финансовая разведка США обнародовала новые контрольные списки

Финансовая разведка США - ФИНСЕН /FINCEN, от Financial Crimes Enforcement Network/ обнародовала сегодня свои новые контрольные списки стран, подозреваемых в причастности к "отмыванию денег" и финансированию терроризма

По ее оценкам, в двух странах - Иране и КНДР - ситуация настолько серьезная, что требует принятия защитных "контрмер".

В отношении 13 государств - Вьетнама, Индонезии, Йемена, Кении, Мьянмы, Нигерии, Пакистана, Сан-Томе и Принсипи, Сирии, Танзании, Турции, Эквадора и Эфиопии - американцы рекомендуют практиковать "усиленные меры предосторожности".

Наконец, еще две дюжины стран, включая Киргизию и Таджикистан, попали в перечень "юрисдикций,... имеющих стратегические недостатки", но выражающих готовность с ними бороться.

Кстати, в этот же последний перечень - и именно из-за такого "политического обязательства" - переведена теперь из более жесткого списка и Куба. А Венесуэла и Гана вообще выведены из-под особого надзора в связи с достигнутыми "существенными улучшениями", - передает ИТАР-ТАСС.

 В публикации указывается, что меры принимаются в соответствии с решениями "двадцатки" ведущих мировых держав и международного объединения финансовых разведок - ФАТФ /FATF, от Financial Action Task Force/.



Источник: Голос России.

Рейтинг публикации:

Нравится0



Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в:


 

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.





» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
 


Новости по дням
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Погода
Яндекс.Погода


Реклама

Опрос
Ваше мнение: Покуда территориально нужно денацифицировать Украину?




Реклама

Облако тегов
Акция: Пропаганда России, Америка настоящая, Арктика и Антарктика, Блокчейн и криптовалюты, Воспитание, Высшие ценности страны, Геополитика, Импортозамещение, ИнфоФронт, Кипр и кризис Европы, Кризис Белоруссии, Кризис Британии Brexit, Кризис Европы, Кризис США, Кризис Турции, Кризис Украины, Любимая Россия, НАТО, Навальный, Новости Украины, Оружие России, Остров Крым, Правильные ленты, Россия, Сделано в России, Ситуация в Сирии, Ситуация вокруг Ирана, Скажем НЕТ Ура-пЭтриотам, Скажем НЕТ хомячей рЭволюции, Служение России, Солнце, Трагедия Фукусимы Япония, Хроника эпидемии, видео, коронавирус, новости, политика, спецоперация, сша, украина

Показать все теги
Реклама

Популярные
статьи



Реклама одной строкой

    Главная страница  |  Регистрация  |  Сотрудничество  |  Статистика  |  Обратная связь  |  Реклама  |  Помощь порталу
    ©2003-2020 ОКО ПЛАНЕТЫ

    Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам.
    Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+


    Map