Билалова проверяют на причастность к уклонению от уплаты налогов

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, а также экс-председатель совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Ахмед Билаловподозревается в причастности к созданию схемы уклонения от уплаты налогов в одной из туристических фирм, организующих хадж. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 36 млн руб.

«Ахмед Билалов проверяется на причастность к организации незаконной схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в одной из турфирм, организующих паломничество российских мусульман в Мекку», — сообщили в пресс-центре МВД (цитата по ИТАР-ТАСС).

В ведомстве подчеркнули, что ранее Билалов являлся уполномоченным Совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ «и мог быть причастен к организации схемы по уходу от налогов».

В настоящий момент эта версия отрабатывается в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции.

Также на сайте МВД сообщается, что в отношении генерального директора турфирмы «Наджм-тур» Аммара Хиджджави, который является гражданином РФ и подданным Иордании, возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере». В результате проверки ФСБ, МВД и ФНС выяснилось, что часть полученных от паломников денег турфирма передавала в коммерческую организацию, чьи работники за 3–7% комиссионных конвертировали их в доллары, а затем переводили в офшорные зоны на территории арабских стран. За границей деньги легализовались, переводились по поддельным платежным поручениям на счета этой организации, после чего возвращались гендиректору турфирмы.

«Таким образом генеральный директор „Наджм-тура“ Хиджджави уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 36 млн руб. При этом он дважды перерегистрировал „Наджм-тур“ на подставных лиц, ведущих асоциальный образ жизни», — сообщили в Следственном комитете.

10 апреля в отношении Билалова было заведено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». По версии следствия, он тратил необоснованно много денег на заграничные поездки. В частности, командировка в Лондон во время Олимпиады-2012 обошлась компании более чем в 2,8 млн руб., при этом ее глава не гнушался полетами на вертолете. Кроме того, одновременно КСК оплачивала проживание Ахмеда Билалова в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Ессентуках.

В результате обысков в офисах КСК было изъято более 50 томов документации, а также предметы, «подтверждающие противозаконную деятельность фигурантов дела», отметили в МВД.

Рейтинг публикации:

0

Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в: