Вице-президент иностранного банка задержан по делу о хищениях в Москве

Вице-президент крупнейшего иностранного банка задержан по подозрению в мошенничестве

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан ответственный сотрудник «Королевского банка Шотландии» – дочернего банка The Royal Bank of Scotland в России Всеволод Глуховцев. По версии следствия, он снимал деньги со счетов людей, которые ему доверились. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

«Задержан вице-президент одного из иностранных банков, входящих в пятёрку крупнейших мировых банков.

Глуховцева Всеволода Эдуардовича подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере и хищении денежных средств на сумму свыше 300 млн. рублей у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Республике Черногория», – цитирует РИА «Новости» сообщение ГУ МВД по Центральному федеральному округу.

Как отмечается в сообщении, для совершения хищений Глуховцев представлялся влиятельным банкиром и совладельцем кредитной организации, крупным финансистом, совладельцем половины всех казино, расположенных в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, специалистом по финансовому вливанию в заграничную недвижимость российских граждан и даже писателем.

«Как только деньги поступали на счета подконтрольных подозреваемому черногорских компаний, они присваивались Глуховцевым, а клиентам предоставлялись ложные отчёты о том, что они являются обладателями бизнеса и недвижимости за рубежом», – отмечается в сообщении. Но ни бизнес, ни активы, ни дивиденды не существовали на самом деле. Всего установлено пять потерпевших, но, по мнению полицейских, реальных пострадавших значительно больше.

Руководство и сотрудники банка, в котором работал Глуховцев, оказывали содействие в проведении следственных действий и не имеют отношения к его аферам.
http://file-rf.ru/news/13235

Глуховцев Всеволод Эдуардович - Корпоративный директор Королевского банка Шотландии (англ. The Royal Bank of Scotland Plc (RBS); гэльск. Banca Roghail na h-Alba)



В Москве за хищение 300 миллионов арестован вице-президент крупного иностранного банка

Всеволода Глуховцева подозревают в хищении денег под предлогом инвестирования в недвижимость в Черногории

Сотрудниками Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) задержан вице-президент одного из иностранных банков, входящих в пятерку крупнейших мировых банков. Всеволода Глуховцева подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере и хищении денежных средств на сумму свыше 300 миллионов рублей у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Республике Черногория.

- Установлено, что с лета 2006 года Глуховцев осуществлял мошеннические действия в сфере недвижимости, - сообщили "КП" в пресс-центре ГУ МВД России по ЦФО. - При этом он представлялся влиятельным банкиром и совладельцем кредитной организации, крупным финансистом, совладельцем 50% доли всех казино, расположенных в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, специалистом по финансовому вливанию в заграничную недвижимость российских граждан и даже писателем.

Только по предварительным данным оперативников, Глуховцев получил от граждан и представителей коммерческих организаций денежные средства на сумму свыше 300 миллионов рублей для покупки недвижимости и инвестирования в строительство в Черногории. Как только деньги поступали на счета подконтрольных подозреваемому черногорских компаний, они присваивались Глуховцевым, а клиентам предоставлялись ложные отчеты о том, что они являются обладателями бизнеса и недвижимости за рубежом.

На самом деле инвесторы не получали обещанных дивидендов, а якобы принадлежащие им активы не существовали или были переоформлены на третьих лиц. На настоящий момент установлены пять жителей Московского региона, отдавших злоумышленнику свои деньги, но, по мнению полицейских, их значительно больше.

Кроме того, один из потерпевших, надеясь на честность и добропорядочность банкира, передал в управление принадлежащие ему патенты на изобретения в строительной области. В результате мошеннической деятельности Глуховцева московский предприниматель лишился денежных поступлений от использования своей интеллектуальной собственности.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

- При проведении обысков по месту его жительства в «Поселке художников» у станции метро «Сокол» и в офисе задержанного обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о его противоправной деятельности; печати коммерческих организаций, подконтрольных вице-президенту банка; а также большое количество огнестрельного и травматического оружия и боеприпасов к нему, разрешения на которые в момент обыска отсутствовали, - уточнили в полиции. - Помимо указанного, полицейские нашли несколько расписок на крупные денежные суммы.

Оперативники Главного управления установили черногорскую компанию, в которой Глуховцев является учредителем и генеральным директором. По мнению полицейских, через указанную компанию осуществлялась легализация незаконно полученных в ходе противоправной деятельности доходов.

Потерпевшие неоднократно пытались вернуть свои деньги, обращаясь в судебные инстанции. На имущество семьи Глуховцева в гражданском судебном порядке несколько раз по требованию истцов накладывался арест, но по неизвестной причине снимался без осуществления продажи и компенсации ущерба пострадавшим.

Полицейские Главного управления предполагают, что потерпевших может быть намного больше установленных на сегодняшний момент. В относительно короткий промежуток времени Глуховцев смог приобрести дорогую недвижимость – жилые квартиры в престижных районах Москвы и за рубежом, а также нежилые помещения, иностранные автомобили премиум-класса, картины советских и зарубежных художников, ювелирные изделия и драгоценные камни, общая стоимость которых многократно превышает установленный в настоящее время ущерб.

Следует отметить, что руководство и сотрудники банка, в котором работал Глуховцев, оказывали содействие в проведении следственных действий и не имеют отношения к его аферам.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению соучастников задержанного и дополнительных эпизодов.

Лиц, пострадавших от противоправной деятельности задержанного, просим обращаться в дежурную часть ГУ МВД России по ЦФО по адресу г. Москва, ул. Шаболовка, 6 или по телефону: 8 (499) 237-09-01.

http://www.kp.ru/daily/26061/2970545/