Банки проследят за финансовыми связями НКО

Российские банки должны будут сообщать в Росфинмониторинг о получении некоммерческими организациями (НКО) средств из-за рубежа.

Центральный банк России выпустил проект поправок к положению N321-П, которым регулируется порядок предоставления в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных федеральным законом о противодействии финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путём, сообщает газета «Коммерсант».

Согласно проекту, в приложение N8 к положению N321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" вносится новый код группы операций "90" – "Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества"».

Кроме этого, вводится и ещё один новый код вида операции "9001" – "Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства».

Теперь любой российский банк будет обязан сообщать регулятору об операциях «по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства».

Говоря проще, помощь, полученная НКО в любом виде из-за рубежа, будет рассматриваться через призму закона о терроризме.

Рейтинг публикации:

5

Комментарии (6) | Распечатать

Добавить новость в: