Американские надзорные органы обвинили британский банк Standard Chartered в укрывательстве 250 млрд долларов через незаконные транзакции с Ираном.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заявил, что Standard Chartered проводил нелегальные операции в течение нескольких лет, чтобы позволить Ирану обойти американские законы о противодействии отмыванию денег.
Как заявляют в надзорном органе, эти операции сделали финансовую систему США уязвимой для террористов и коррупционных режимов.
В Standard Chartered сообщили, что банк проводит проверку своей деятельности на предмет соответствия санкциям США против Ирана.
Несколько недель назад американские сенаторы обвинили другой британский банк - HSBC - в том, что ему не удается препятствовать отмыванию денег.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
