Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Противовирусный препарат Виталанг-2. Приобрести.


Навигация

Реклама


Загрузка...

Важные темы
Работа Дмитрия Медведева над «ошибками» страны...
Управление, как реальность: кое-что о Фурсенко, образовании...
Новые реалии методологии управления
Алекс Зес: Тезисы управления
США:У нас мало времени! Час расплаты близок!
Л.Ларуш: Америка рухнет первой. "Мы входим в период бунтов"
Теоретическая география


Анализ системной информации

» » » Frankfurter Allgemeine: немецкая полиция устроила облаву на отмывателей российских денег

Frankfurter Allgemeine: немецкая полиция устроила облаву на отмывателей российских денег


13-08-2020, 15:27 | Финансы и кризис / Финансовые новости | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ | комментариев: (0) | просмотров: (1 488)
Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков на предприятии в Бранденбурге, а также жилой квартире одного из подозреваемых в отмывании денег для частных лиц из России, сообщает Frankfurter Allgemeine. В органах правопорядка считают, что денежные потоки перенаправлялись через сеть под названием «Ландромат Тройка», в которую входят банки и офшорные компании в странах Прибалтики.
Frankfurter Allgemeine: немецкая полиция устроила облаву на отмывателей российских денег
Reuters

Немецкие власти продолжают сражаться с организованной преступностью, занимающейся отмыванием денег, сообщает Frankfurter Allgemeine. Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков в служебных помещениях предприятия в Бранденбурге, предоставляющего услуги в сфере экспорта и импорта, а также квартире одного из подозреваемых. Его обвиняют в том, что через сеть под названием «Ландромат Тройка» он занимался отмывание денег для частных лиц из России.

Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка «Тройка Диалог», продолжает издание. Денежные потоки перенаправлялись через счета банков в странах Прибалтики и сеть офшорных компаний. В полиции предполагают, что через эту структуру прошли €190 млн. и осели в банках Германии.

Прибалтика оказалась в центре на данный момент самого громкого скандала об отмывании денег в Европе. С 2007 по 2015 через филиалы Danske Bank в Таллине осуществлялись подозрительные транзакции в объёме €200 млрд. Swedbank в Швеции также попал в фокус внимания следователей. Ещё одним очагом в сфере отмывания денег стала Мальта. Также Федеральное ведомство уголовной полиции ведёт расследование против немецких клиентов одного банка из Пуэрто-Рико.
 
Европейский союз собирается отреагировать на скандальные происшествия последних лет и ограничить полномочия национальных органов. К 2023 году планируется создать обширную систему по борьбе с отмыванием денег, а также отдельную структуру, которая будет её координировать.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT

Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2020-08-13/Frankfurter-Allgemeine-nemeckaya-policiya-ustroila


Рейтинг публикации:

Нравится11




Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в:


 



 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.






» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
 


Новости по дням
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Погода
Яндекс.Погода


Реклама


Загрузка...

Опрос
Уход Лукашенко




Реклама
Загрузка...

Облако тегов
Аварии и ЧП на АЭС, Акция: Пропаганда России, Америка настоящая, Арктика и Антарктика, Блокчейн и криптовалюты, Воспитание, Высшие ценности страны, Геополитика, Импортозамещение, ИнфоФронт, Кипр и кризис Европы, Кризис Белоруссии, Кризис Британии Brexit, Кризис Европы, Кризис США, Кризис Турции, Кризис Украины, Кризис в России, Любимая Россия, Навальный, Новости Украины, Оружие России, Остров Крым, Правильные ленты, Россия, Сделано в России, Ситуация в Сирии, Ситуация вокруг Ирана, Скажем НЕТ Ура-пЭтриотам, Скажем НЕТ хомячей рЭволюции, Служение России, Солнце, Трагедия Фукусимы Япония, Хроника эпидемии, видео, коронавирус, новости, политика, сша, украина

Показать все теги
Реклама

Популярные
статьи



Реклама одной строкой

    Главная страница  |  Регистрация  |  Сотрудничество  |  Статистика  |  Обратная связь  |  Реклама  |  Помощь порталу
    ©2003-2020 ОКО ПЛАНЕТЫ

    Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам.
    Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+


    Map