Высокий суд Лондона принял решение по делу жены банкира из Азербайджана. Замира Хаджиева — супруга экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, осужденного на родине за хищения, должна в течение недели предоставить объяснения происхождения своего богатства.
Как отмечает BBC, этот судебный вердикт создаёт прецедент, снимая «последнее препятствие для начала масштабной охоты за деньгами и домами понаехавших в Великобританию коррупционеров и преступников».
Речь, в частности, идёт о таком инструменте для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости, как ордер, обязывающий человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.
Образ жизни Замиры Хаджиевой в Лондоне вызвал подозрения Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Как сообщало EADaily, агентство занялось разработкой Хаджиевой ещё осенью 2018 года. Женщина даже была взята под стражу. Но защита просила отпустить Хаджиеву под домашний арест, указывая, что она не собирается уезжать из Британии, где находятся ее дети. В 2018 году Хаджиева и получила ордер, требующий объяснить, откуда были получены средства на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем.
Теперь, после решения Высокого суда, если объяснений происхождения средств не появится, NCA попросит суд конфисковать имущество Хаджиевой, потом продаст его, а вырученные деньги пойдут британскую казну. Если же Хаджиева покажет законный источник средств, у NCA есть 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.
Британские СМИ подчёркивают, что Ордер Гаджиевой — первый в своем роде. До суда вскоре должны дойти три новых дела. фигуранты которых пока не названы.
«Это новый закон, и мы понимали, что дело дойдет до суда, — пояснила BBC один из руководителей NCA Сара Притчард. — Мы довольны сегодняшним решением. Создан прецедент, который поможет нам в последующих тяжбах по поводу ордеров на необъяснимое богатство».
Следует отметить, что Хаджиева оспаривала правомочность подозрений, основанных на решения азербайджанского суда о виновности ее мужа. Хаджиевы считают решение политически мотивированным и несправедливым. Однако, Британский суд решил, что следователи вправе опираться на сам факт того, что Хаджиев осужден на родине за хищения, и не обязаны разбираться в деталях и тонкостях на этапе предварительного следствия.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/02/06/v-londone-ot-bogatyh-priezzhih-stali-trebovat-raskrytiya-istochnikov-dohoda
