Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Телеграм канал Z-Операция Клеточные концентраты растений от производителя по лучшей цене


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян


13-06-2019, 11:07 | Финансы и кризис / Финансовые новости | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ | комментариев: (2) | просмотров: (1 244)

Российские банки нашли новую причину, чтобы блокировать счета и вклады. Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства.

Если клиент отказывается объяснять происхождении финансов, его могут лишить доступа к счету, сообщают «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ).

Кредитные организации нашли оправдание в «антиотмывочном законе», однако, согласно ему, блокироваться могут только те счета, которые были заподозрены в подозрительных операциях.

Как рассказали в Сбербанке, они не могут уточнить пороговые суммы и критерии подозрительных операций, но, согласно закону, сотрудники должны проверять все транзакции на суммы более 600 тысяч рублей. Тогда банк может обратиться к клиенту за пояснениями о происхождении средств.

Опрошенные «Известиями» банки из топ-30 подтвердили, что постоянно мониторят операции клиентов на соответствие «антиотмывочному» законодательству. 

При этом в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны российских банков.

Ранее Росинфинмониторинг предложил законопроект, согласно которому госорганы могут получить право приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам на срок до 10 дней без судебного решения.



Источник: vz.ru/.

Рейтинг публикации:

Нравится0



Комментарии (2) | Распечатать

Добавить новость в:


 

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. » #2 написал: александр1.1 (13 июня 2019 13:29)
    Статус: Пользователь offline |



    Группа: Посетители
    публикаций 0
    комментариев 388
    Рейтинг поста:
    0
    Блокируют счета, а потом требуют от 10 до 20 процентов от суммы если ты собираешься закрыть счёт в связи с несогласием. Жаловаться бесполезно. Даже если указываешь и подтверждаешь законность финансовых средств. Счёт всё равно блокируют.

       
     


  2. » #1 написал: СергНик (13 июня 2019 12:19)
    Статус: Пользователь offline |



    Группа: Посетители
    публикаций 0
    комментариев 198
    Рейтинг поста:
    0
    То есть "антиотмывочный закон" накрыл-таки "презумпцию невиновности", как бык овцу?

       
     






» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
 


Новости по дням
«    Июль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Погода
Яндекс.Погода


Реклама

Опрос
Ваше мнение: Покуда территориально нужно денацифицировать Украину?




Реклама

Облако тегов
Аварии и ЧП на АЭС, Акция: Пропаганда России, Америка настоящая, Арктика и Антарктика, Блокчейн и криптовалюты, Воспитание, Высшие ценности страны, Геополитика, Импортозамещение, ИнфоФронт, Кипр и кризис Европы, Кризис Белоруссии, Кризис Британии Brexit, Кризис Европы, Кризис США, Кризис Турции, Кризис Украины, Любимая Россия, НАТО, Навальный, Новости Украины, Оружие России, Остров Крым, Правильные ленты, Россия, Сделано в России, Ситуация в Сирии, Ситуация вокруг Ирана, Скажем НЕТ Ура-пЭтриотам, Скажем НЕТ хомячей рЭволюции, Служение России, Солнце, Трагедия Фукусимы Япония, Хроника эпидемии, видео, коронавирус, новости, политика, сша, украина

Показать все теги
Реклама

Популярные
статьи



Реклама одной строкой

    Главная страница  |  Регистрация  |  Сотрудничество  |  Статистика  |  Обратная связь  |  Реклама  |  Помощь порталу
    ©2003-2020 ОКО ПЛАНЕТЫ

    Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам.
    Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+


    Map