Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ проработать меры борьбы с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках. По данным «Интерфакса», такое поручение было дано в конце февраля. А в начале марта силовики провели обыски на московских рынках, принадлежащих миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву. МВД тогда заявило, что полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства
Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ проработать меры борьбы с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на двух собеседников в финансово-экономическом блоке правительства. По их данным, поручение стало ответом на письмо председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной Путину.
В письме Набиуллина сообщила, что ЦБ выявил возможную схему оплаты и легализации «серого» импорта на крупных рынках на сумму не менее 10 млрд рублей в месяц, рассказал один из собеседников «Интерфакса». «Отправление средств осуществлялось из точек неподалеку от рынков, а получателями являлись торговые склады в Киргизии и Казахстане, куда, в свою очередь, приходят товары из Китая и Вьетнама», — описывает агентство.
«Серийные отправители»
На эту схему ЦБ уже обращал внимание банков — в письме, разосланном в середине января. В нем указывалось, что регулятор обнаружил схему, при которой одни и те же люди (так называемые серийные отправители) многократно в течение дня переводят наличные за границу. Делаются такие переводы без открытия счетов и, как правило, в банковских отделениях, расположенных в торговых точках или рядом с ними – в большинстве случаев там не используется контрольно-кассовая техника, отмечал ЦБ (закон позволяет бизнесу не применять контрольно-кассовую технику при торговле на рынках и ярмарках, за рядом исключений).
По оценке регулятора, за год таких сомнительных переводов совершается более чем на 100 млрд рублей, говорил «Ведомостям» источник, близкий к ЦБ. Их целью может быть как уход от налогообложения, так и вывод средств за рубеж, объяснял представитель Центробанка.
Схема не нова, писала газета со ссылкой на неназванного финансиста. «На рынках активно торгуют иностранцы. Никаких ИП или ООО они не регистрируют, а наличные деньги, которые получают от продаж, отправляют на родину для поставки новой партии товара», – объяснял собеседник издания. Это мигранты, подтверждал другой собеседник.
Что предложила Набиуллина
Эту схему используют для ухода от налогов многие арендаторы крупных рынков, заявила Набиуллина в письме Путину, по данным источника «Интерфакса». По его словам, глава ЦБ предложила президенту поручить налоговикам усилить контроль за контрольно-кассовой техникой, а МВД — за исполнением миграционного законодательства.
По словам собеседника «Интерфакса», Набиуллина упомянула несколько рынков, в том числе московские «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити». Письмо она отправила в конце января, поручение президента датировано концом февраля, рассказал источник.
Рейды на рынках
А в начале марта на рынки «Фуд Сити», «Садовод» и «Москва» пришли силовики. МВД тогда заявило, что полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства.
Все три рынка – «Москва», «Садовод» и «Фуд сити» – принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой владеют миллиардеры Год Нисанов F 34 и Зарах Илиев F 33. Forbes направил запрос о комментариях «Киевской площади» и ожидает ответа.
«Противодействие незаконному выводу средств за рубеж, обналичиванию и связанных с ними схемах является одним из приоритетных направлений в деятельности Банка России на протяжении ряда последних лет», — ответила пресс-служба ЦБ на запрос Forbes. По оценке ЦБ, с 2014 по 2018 год объем незаконного вывода средств за рубеж снизился с 816 до 65 млрд рублей, обналичивания – с 681 до 177 млрд рублей.
«Мы также уделяем внимание противодействию сомнительным операциям в иных секторах экономики, в том числе в сфере торговли», — сообщила пресс-служба регулятора.
«Крупнейшие покупатели криптовалюты» в Москве
Осенью «Ведомости» также писали, что в Москве «расцвел многомиллионный рынок обменников», в которых можно быстро и анонимно обменять криптовалюту на доллары или рубли. Главными покупателями криптовалюты за наличные в столице собеседники издания тогда называли выходцев из Китая, работающих прежде всего на «Садоводе» и в «Москве». За несколько месяцев до этого, в апреле 2018 года, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters заявил, что рынки «Садовод» и «Москва» «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». Он оценивал расчеты по таким операциям в сумму до 600 млрд рублей в месяц.
Силовики, помимо проверки мигрантов, во время обысков на «Садоводе» и в «Москве» в марте могли искать криптовалютные фермы, сообщалисточник «Интерфакса». ТАСС со ссылкой на источник утверждал, что на рынках даже нашли несколько ферм. МВД это опровергло.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» #3 написал: leonmarmol (31 мая 2019 17:15) Статус: |
Интересно- через какое время засветится очередной полковник с наличкой не умещающейся в многокомнатной квартире. Что поручено охранять,то и ......
Возможно таким способом стали пенку снимать.. Или "национализировать" не понятно что ли.. xD Это из разряда Парикмахерских на первых этажах жилых домов. В которые никто не ходит, но они почему то не закрываются.. Во все тяжкие насмотрелись, так вот деньги и отмываются.
--------------------
Стереотипность мышления часто мешает делать правильные выводы.
» #1 написал: Lehtym (31 мая 2019 18:50) Статус: |
не понятно что ли Не понятно. Вопрос не о способах.Вопрос о времени когда появится очередной Полкан для пересчёта наличности ,находящейся в его конуре, понадобится на 2 рабочих дня вкупе со сверхурочными отвлекать всё Федеральное казначейство.
» #0 написал: Lehtym (31 мая 2019 15:45) Статус: |
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
Статус: |
Группа: Посетители
публикаций 0
комментариев 2089
Рейтинг поста:
Статус: |
Группа: Посетители
публикаций 0
комментарий 2331
Рейтинг поста:
Что поручено охранять,то и ......
Возможно таким способом стали пенку снимать.. Или "национализировать" не понятно что ли.. xD
Это из разряда Парикмахерских на первых этажах жилых домов. В которые никто не ходит, но они почему то не закрываются.. Во все тяжкие насмотрелись, так вот деньги и отмываются.
--------------------
Статус: |
Группа: Посетители
публикаций 0
комментария 134
Рейтинг поста:
Не понятно. Вопрос не о способах.Вопрос о времени когда появится очередной Полкан для пересчёта наличности ,находящейся в его конуре, понадобится на 2 рабочих дня вкупе со сверхурочными отвлекать всё Федеральное казначейство.
Статус: |
Группа: Посетители
публикаций 0
комментария 134
Рейтинг поста:
Интересно- через какое время засветится очередной полковник с наличкой не умещающейся в многокомнатной квартире.
Что поручено охранять,то и ......