Швейцарский банк UBS оштрафован во Франции на рекордную сумму

Швейцарский банковский гигант UBS оштрафован Парижским судом высокой инстанции на рекордную сумму 3,7 млрд. евро за оказание помощи французским гражданам в уклонении от налогов и отмывании денег, а также мошенничество.

Кроме того, банк должен выплатить французскому государству компенсацию в размере 800000 евро. Французский филиал швейцарской группы - UBS France - был приговорен к штрафу в размере 15 млн.

Правосудие выполнило рекомендации Национальной финансовой прокуратуры (НПФ), которая после шестилетнего расследования пришла к выводу о том, что банк незаконно помог тысячам французских налогоплательщиков избежать налогообложения в период с 2004 по 2012 год. Следователи утверждали, что UBS создала обширную систему уклонения от налогов для богатых французских налогоплательщиков, что привело к "выдающемуся по масштабу" налоговому мошенничеству, лишившему государство более 10 млрд. евро доходов.

"Фестиваль лицемерия"

НПФ осудил "фестиваль лицемерия" со стороны UBS. Прокуратуру удивляет, что банк отрицает саму возможность подвергнуть его штрафной процедуре во Франции, хотя он согласился заплатить почти 800 млн. долл. в США в 2009 году и 300 млн. евро - в Германии в 2014 году по аналогичным обвинениям.

UBS отрицает свою вину и намерен обжаловать приговор.

Швейцарский гигант стал третьим иностранным банком, обвиненным во Франции за отмывание налогов. В 2017 году штраф в размере 13 миллионов евро был наложен на турецкий банк Garanti за участие в крупном мошенничестве с НДС. В том же году латвийский банк Rietumu был оштрафован на 80 млн. евро за отмывание почти 700 млн. евро в деле "France Offshore".