Депутаты Госдумы приняли закон о контроле операций по снятию наличных денег с карт иностранных банков в целях противодействия террористической и экстремистской деятельности.
Принятый закон расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В него включены операции по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом, передает РИА «Новости».
Предполагается, что контроль позволит анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности, а также для решения задач, направленных на обеспечение безопасности страны.
В документе уточняется, что контроль распространяется на банки стран, которые определит Росфинмониторинг. Список будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты.
В настоящее время банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях более 600 тыс. рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.
В июле глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщал, что ведомство вместе с Верховным судом пресекли вывод за рубеж около 50 млрд рублей.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
