Москва, 20 июля - "Вести.Экономика". Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег в рамках расследования хищений в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB.
Об этом сообщило Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) по итогам проверки финансовых компаний в ходе разбирательства вокруг 1MDB.
"Rothschild Bank AG и его дочерний банк Rothschild Trust (Schweiz) AG были уличены в серьезном нарушении швейцарских законов против отмывания денег. Нарушения касаются бизнес-отношений и транзакций в рамках предполагаемого коррупционного скандала в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB.
Было установлено, что банк и его подразделение не смогли адекватно прояснить происхождение средств от одного из клиентов, в отношении которого поступали сигналы о возможном участии в отмывании денег. Банк также не смог надлежащим образом задокументировать ряд высокорискованных сделок". Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/104279
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
