Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Клеточные концентраты растений от производителя по лучшей цене


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » Швейцария: Rothschild Bank замешан в махинациях с отмыванием денег в малайзийском 1MDB

Швейцария: Rothschild Bank замешан в махинациях с отмыванием денег в малайзийском 1MDB


21-07-2018, 13:27 | Финансы и кризис / Финансовые новости | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ | комментариев: (1) | просмотров: (702)

Фото: Fazry Ismail/EPA-EFE

Москва, 20 июля - "Вести.Экономика". Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег в рамках расследования хищений в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB.

Об этом сообщило Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) по итогам проверки финансовых компаний в ходе разбирательства вокруг 1MDB.

 

"Rothschild Bank AG и его дочерний банк Rothschild Trust (Schweiz) AG были уличены в серьезном нарушении швейцарских законов против отмывания денег. Нарушения касаются бизнес-отношений и транзакций в рамках предполагаемого коррупционного скандала в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB.

Было установлено, что банк и его подразделение не смогли адекватно прояснить происхождение средств от одного из клиентов, в отношении которого поступали сигналы о возможном участии в отмывании денег. Банк также не смог надлежащим образом задокументировать ряд высокорискованных сделок".
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/104279


Источник: vestifinance.ru.

Рейтинг публикации:

Нравится2



Комментарии (1) | Распечатать

Добавить новость в:


 

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. » #1 написал: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ (21 июля 2018 15:51)
    Статус: Пользователь offline |



    Группа: Главные редакторы
    публикации 32764
    комментариев 24112
    Рейтинг поста:
    +1
    Ротшильдов поймали на отмывании денег


    Швейцарский финансовый регулятор FINMA сообщил Reuters о том, что Rothschild Bank AG допустил "грубые и серьезные нарушения" антиомывочного законодательства, в контексте работы с малазийским суверенным инвестиционным фондом 1MDB, из которого (уже бывший) малазийкий премьер Нахиб Разак успел "приватизировать" сотни миллионов долларов.

    Нехорошо получилось. Представитель банка Rothschild Bank AG сообщил СМИ о том, что банк "сожалеет о случившимся".

    Какая восхитительная легкость. И самое главное: никаких посадок или уголовных дел. Для таких уважаемых структур достаточно просто выразить сожаление.

    ПС: А хороших партнеров по бизнесу себе Порошенко нашел. Просто идеальных.

    https://www.reuters.com/articl...

       
     






» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
 


Новости по дням
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Погода
Яндекс.Погода


Реклама

Опрос
Ваше мнение: Покуда территориально нужно денацифицировать Украину?




Реклама

Облако тегов
Акция: Пропаганда России, Америка настоящая, Арктика и Антарктика, Блокчейн и криптовалюты, Воспитание, Высшие ценности страны, Геополитика, Импортозамещение, ИнфоФронт, Кипр и кризис Европы, Кризис Белоруссии, Кризис Британии Brexit, Кризис Европы, Кризис США, Кризис Турции, Кризис Украины, Любимая Россия, НАТО, Навальный, Новости Украины, Оружие России, Остров Крым, Правильные ленты, Россия, Сделано в России, Ситуация в Сирии, Ситуация вокруг Ирана, Скажем НЕТ Ура-пЭтриотам, Скажем НЕТ хомячей рЭволюции, Служение России, Солнце, Трагедия Фукусимы Япония, Хроника эпидемии, видео, коронавирус, новости, политика, спецоперация, сша, украина

Показать все теги
Реклама

Популярные
статьи



Реклама одной строкой

    Главная страница  |  Регистрация  |  Сотрудничество  |  Статистика  |  Обратная связь  |  Реклама  |  Помощь порталу
    ©2003-2020 ОКО ПЛАНЕТЫ

    Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам.
    Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+


    Map