Кипр, снискавший себе славу знаменитой офшорной зоны, через которую отмывались сотни миллиардов, перестает быть «классическим» офшором, с которым комфортно сотрудничать бизнесу. Как сообщают СМИ, кипрский Центробанк дал указание закрыть счета офшорных компаний, которые зарегистрированы в Белизе, на Британских Виргинских и на Сейшельских островах.
Для открытия новых компаний теперь придется показывать источники происхождения денег и реальных бенефициаров. Уже существующие компании столкнулись с трудностями перевода денег на счета компаний в других юрисдикциях. А если объяснить происхождение денег не удастся - возможна потеря активов.
Центробанк Кипра официально не подтвердил происходящее, но известно, что закрывать счета офшорных компаний начали еще с понедельника.
Согласно новым правилам для регистрации компаний, теперь при подаче пакета документов нужно будет раскрывать полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов.
Как считают аналитики, это только первая часть, во второй части будут затронуты наличные средства.
Эксперты КриптоПрогноз.ру предполагают, что сам Кипр на такие шаги вряд ли бы пошел, там ведь отмываются и отлеживаются теневые деньги чуть не со всей Европы и Кипр с этого кормится. Заставить начать рушить эту систему их могли из США очень жестким приказом.
Напомним, что проблемы россиян со счетами в кипрских банках начались после визита в страну в начале мая делегации OFAC — санкционного подразделения министерства финансов США — во главе с замсекретаря минфина по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли. Он в ультимативной форме потребовал избавиться от счетов граждан РФ в кипрских банках.
Российский президент уже давно пытается донести до представителей отечественного бизнеса простую мысль о том, что вывезенные из России капиталы не находятся за границей в безопасности. Наоборот, велика угроза их заморозки и, соответственно, потери контроля над ними со стороны владельцев.
Куда потекут финансовые ручьи?
Среди возможных новых «налоговых гаваней», кроме тех же островов Карибского бассейна, называют китайские офшорные зоны, Юго-Восточную Азию, США и Арабские Эмираты, которые не подключились к соглашению об офшорах.
