Истцом в деле выступает завод по производству синтетических средств, ему не предоставили очередной транш кредита в размере 503 млн рублей. В суде отметили, что в декабре у татарстанской финансовой организации накопилось уже 4 млрд рублей неисполненных требований россиян.

Кроме этого, по состоянию на первое декабря 2016 года у финорганизации обнаружилось превышения объёма крупных кредитных рисков (383% при максимально допустимом значении 25%) и неправомерное использование своих средств в размере 15% при допустимом значении 3% для приобретения акций других юрлиц. Ещё в сентябре Центробанк потребовал у «Татфондбанка» досоздать резервы, но предписание не было выполнено. Ранее Пронедра писали, что «дыра» в капитале «Татфондбанка» достигла 118 млрд рублей.