Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Клеточные концентраты растений от производителя по лучшей цене


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » Американские оффшоры и их евразийские клиенты

Американские оффшоры и их евразийские клиенты


18-04-2017, 16:05 | Финансы и кризис / Финансовые новости | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ | комментариев: (0) | просмотров: (543)
Кейси Мишель (Casey Michel)

В городе Шайенн штата Вайоминг между греко-православной церковью и видавшей виды парикмахерской стоит неприметный маленький кирпичный домик. Согласно судебным документам, это совершенно безобидное на вид строение находилось в эпицентре крупной коррупционной схемы. В новостном сообщении об этой схеме данный домик назвали "Каймановым островком Великих равнин".

Согласно документам, по этому адресу была зарегистрирована компания-"оболочка", на балансе которой находилась различная недвижимость на Украине общей стоимостью 72 миллиона долларов. На самом деле это недвижимое имущество было частью состояния Павла Лазаренко, занимавшего в 1996-1997 годах пост премьер-министра Украины и однажды внесенного международной антикоррупционной организацией "Трансперенси Интернэшнл" в десятку "главных коррупционеров планеты". По данным организации, за свой короткий срок во главе украинского правительства Лазаренко удалось украсть 200 миллионов долларов.

Этот домик в Шайенн подчеркивает часто игнорирующуюся связь между постсоветскими коррупционерами и американскими организациями — связь, укрепляемую благодаря действиям американских чиновников в Вашингтоне и на уровне отдельных штатов. Уродливая правда заключается в том, что многие американские федеральные ведомства, а также структуры на уровне штатов, весьма облегчили иностранцам (и американским гражданам) возможность учреждать в США компании-"оболочки" или прочие фирмы, при помощи которых можно прятать полученные незаконным путем активы.

Это ставит Соединенные Штаты в неловкое положение: некоторые американские федеральные ведомства стоят во главе международных инициатив по выявлению и изъятию темных денег, а между тем другие структуры на федеральном уровне и на уровне штатов облегчили ввоз темных денег в США.

За последние десять лет Вашингтон добился определенных заметных успехов в продвижении международных инициатив по борьбе с коррупцией, в том числе в Центральной Азии. Одним из последних примеров является дело Гульнары Каримовой, дочери бывшего узбекского диктатора. Но одновременно действия американских чиновников внутри страны позволяют тем же коррупционерам с легкостью прятать деньги в США.

Поступающие в Соединенные Штаты темные деньги идут со всего мира, но многие нашумевшие дела, связанные с этими грязными потоками, связаны с Евразией. Помимо Лазаренко и Каримовой в этот список можно включить и дело торговца оружием Виктора Бута.

Постсоветский регион также часто фигурировал в докладе Министерства юстиции США за 2015 год об оценке рисков, связанных с отмыванием денег. В докладе говорится, что в Соединенных Штатах "ежегодно генерируется около 300 миллиардов долларов незаконных доходов", а также упоминается конкретная евразийская мафиозная группировка, вызывающая "особую озабоченность".

При помощи американской "оффшорной" отрасли евразийская оргпреступность "систематическим образом осуществляет сложные схемы… с использованием банковских учреждений США и американских компаний-"оболочек"", отмечается в докладе. В документе также говорится, что зарегистрированные в США подозрительные компании-"оболочки" "перекачивают миллиарды долларов" с иностранных счетов по всему миру, особенно со счетов в таких странах, как Россия и Латвия.

Американская оффшорная индустрия поднялась благодаря двум факторам: недостаткам федерального законодательства и действиям чиновников на уровне отдельных штатов.

Во-первых, федеральные чиновники особо не торопятся провести ключевую реформу, в рамках которой должен быть учрежден общий реестр имен всех владельцев компаний-"оболочек" в США. Подобный реестр позволил бы быстро и эффективно бороться с деятельностью таких компаний, часто носящей открыто незаконный характер. В докладе Всемирного банка отмечается, что хотя в США ежегодно учреждается в 10 раз больше компаний, чем в более 40 оффшорных зон по всему миру вместе взятых, в США невозможно отличить нормальную, действующую компанию от фиктивной компании-"оболочки".

Во-вторых, чиновники на уровне штатов часто закрывают глаза на эту проблему. Получаемые штатами при нынешней системе доходы, по всей видимости, перевешивают по важности все прочие соображения. Чиновники не только в Вайоминге, но также в штатах Делавэр, Невада и Южная Дакота, оказывают сопротивление инициативам по обеспечению большей финансовой прозрачности. Обычная называемая при этом причина упоминалась в опубликованном недавно заявлении госсекретаря штата Вайоминг.

"В результате публикации так называемого "Панамского архива" снова начали звучать призывы обеспечить прозрачность и раскрыть владельцев фирм, зарегистрированных не только в Вайоминге, но в целом по США. Подобный шаг увеличит бюрократические препоны, а также осложнит процедуру регистрации фирм и осуществление инновационной деятельности в Вайоминге… Мы признаем важность публикации "Панамского архива", но не станем нарушать право наших клиентов на конфиденциальность".

В то время как европейские чиновники усилили надзор в определенных оффшорных зонах, их американские коллеги оказывают сопротивлением любым реформам. Даже публикация в прошлом году "Панамского архива", пролившего свет на финансовые активы, например, правящих семей в Азербайджане и Казахстане, не оказала особого влияния на ситуацию в США.

Благодаря своим независимым судам и развитому законодательству, гарантирующему конфиденциальность, США встали в один ряд со Швейцарией и Британскими Виргинскими островами в качестве одной из ведущих оффшорных зон. Как написал в своей книге "Пособие для диктаторов по управлению личными финансами" кембриджский профессор Джейсон Шармен, "есть существенные основания полагать, что в США… ситуация с регулированием компаний-"оболочек" обстоит хуже, чем где-либо в мире".


 


Рейтинг публикации:

Нравится0



Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в:


 

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.





» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
 


Новости по дням
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Погода
Яндекс.Погода


Реклама

Опрос
Ваше мнение: Покуда территориально нужно денацифицировать Украину?




Реклама

Облако тегов
Акция: Пропаганда России, Америка настоящая, Арктика и Антарктика, Блокчейн и криптовалюты, Воспитание, Высшие ценности страны, Геополитика, Импортозамещение, ИнфоФронт, Кипр и кризис Европы, Кризис Белоруссии, Кризис Британии Brexit, Кризис Европы, Кризис США, Кризис Турции, Кризис Украины, Любимая Россия, НАТО, Навальный, Новости Украины, Оружие России, Остров Крым, Правильные ленты, Россия, Сделано в России, Ситуация в Сирии, Ситуация вокруг Ирана, Скажем НЕТ Ура-пЭтриотам, Скажем НЕТ хомячей рЭволюции, Служение России, Солнце, Трагедия Фукусимы Япония, Хроника эпидемии, видео, коронавирус, новости, политика, спецоперация, сша, украина

Показать все теги
Реклама

Популярные
статьи



Реклама одной строкой

    Главная страница  |  Регистрация  |  Сотрудничество  |  Статистика  |  Обратная связь  |  Реклама  |  Помощь порталу
    ©2003-2020 ОКО ПЛАНЕТЫ

    Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам.
    Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+


    Map