Кейси Мишель (Casey Michel)
В
городе Шайенн штата Вайоминг между греко-православной церковью
и видавшей виды парикмахерской стоит неприметный маленький кирпичный
домик. Согласно судебным документам, это совершенно безобидное на вид
строение находилось в эпицентре крупной коррупционной схемы. В новостном
сообщении об этой схеме данный домик назвали "Каймановым островком
Великих равнин".
Согласно документам, по этому адресу была
зарегистрирована компания-"оболочка", на балансе которой находилась
различная недвижимость на Украине общей стоимостью 72 миллиона долларов.
На самом деле это недвижимое имущество было частью состояния Павла
Лазаренко, занимавшего в 1996-1997 годах пост премьер-министра Украины
и однажды внесенного международной антикоррупционной организацией
"Трансперенси Интернэшнл" в десятку "главных коррупционеров планеты". По
данным организации, за свой короткий срок во главе украинского
правительства Лазаренко удалось украсть 200 миллионов долларов.
Этот
домик в Шайенн подчеркивает часто игнорирующуюся связь между
постсоветскими коррупционерами и американскими организациями — связь,
укрепляемую благодаря действиям американских чиновников в Вашингтоне
и на уровне отдельных штатов. Уродливая правда заключается в том, что
многие американские федеральные ведомства, а также структуры на уровне
штатов, весьма облегчили иностранцам (и американским гражданам)
возможность учреждать в США компании-"оболочки" или прочие фирмы,
при помощи которых можно прятать полученные незаконным путем активы.
Это
ставит Соединенные Штаты в неловкое положение: некоторые американские
федеральные ведомства стоят во главе международных инициатив
по выявлению и изъятию темных денег, а между тем другие структуры
на федеральном уровне и на уровне штатов облегчили ввоз темных денег
в США.
За последние десять лет Вашингтон добился определенных
заметных успехов в продвижении международных инициатив по борьбе
с коррупцией, в том числе в Центральной Азии. Одним из последних
примеров является дело Гульнары Каримовой, дочери бывшего узбекского
диктатора. Но одновременно действия американских чиновников внутри
страны позволяют тем же коррупционерам с легкостью прятать деньги в США. Поступающие
в Соединенные Штаты темные деньги идут со всего мира, но многие
нашумевшие дела, связанные с этими грязными потоками, связаны
с Евразией. Помимо Лазаренко и Каримовой в этот список можно включить
и дело торговца оружием Виктора Бута.
Постсоветский регион также
часто фигурировал в докладе Министерства юстиции США за 2015 год
об оценке рисков, связанных с отмыванием денег. В докладе говорится, что
в Соединенных Штатах "ежегодно генерируется около 300 миллиардов
долларов незаконных доходов", а также упоминается конкретная евразийская
мафиозная группировка, вызывающая "особую озабоченность".
При
помощи американской "оффшорной" отрасли евразийская оргпреступность
"систематическим образом осуществляет сложные схемы… с использованием
банковских учреждений США и американских компаний-"оболочек"",
отмечается в докладе. В документе также говорится, что
зарегистрированные в США подозрительные компании-"оболочки"
"перекачивают миллиарды долларов" с иностранных счетов по всему миру,
особенно со счетов в таких странах, как Россия и Латвия.
Американская
оффшорная индустрия поднялась благодаря двум факторам: недостаткам
федерального законодательства и действиям чиновников на уровне отдельных
штатов.
Во-первых, федеральные чиновники особо не торопятся
провести ключевую реформу, в рамках которой должен быть учрежден общий
реестр имен всех владельцев компаний-"оболочек" в США. Подобный реестр
позволил бы быстро и эффективно бороться с деятельностью таких компаний,
часто носящей открыто незаконный характер. В докладе Всемирного банка
отмечается, что хотя в США ежегодно учреждается в 10 раз больше
компаний, чем в более 40 оффшорных зон по всему миру вместе взятых,
в США невозможно отличить нормальную, действующую компанию от фиктивной
компании-"оболочки".
Во-вторых, чиновники на уровне штатов часто
закрывают глаза на эту проблему. Получаемые штатами при нынешней системе
доходы, по всей видимости, перевешивают по важности все прочие
соображения. Чиновники не только в Вайоминге, но также в штатах Делавэр,
Невада и Южная Дакота, оказывают сопротивление инициативам
по обеспечению большей финансовой прозрачности. Обычная называемая
при этом причина упоминалась в опубликованном недавно заявлении
госсекретаря штата Вайоминг.
"В результате публикации так
называемого "Панамского архива" снова начали звучать призывы обеспечить
прозрачность и раскрыть владельцев фирм, зарегистрированных не только
в Вайоминге, но в целом по США. Подобный шаг увеличит бюрократические
препоны, а также осложнит процедуру регистрации фирм и осуществление
инновационной деятельности в Вайоминге… Мы признаем важность публикации
"Панамского архива", но не станем нарушать право наших клиентов
на конфиденциальность".
В то время как европейские чиновники
усилили надзор в определенных оффшорных зонах, их американские коллеги
оказывают сопротивлением любым реформам. Даже публикация в прошлом году
"Панамского архива", пролившего свет на финансовые активы, например,
правящих семей в Азербайджане и Казахстане, не оказала особого влияния
на ситуацию в США.
Благодаря своим независимым судам и развитому
законодательству, гарантирующему конфиденциальность, США встали в один
ряд со Швейцарией и Британскими Виргинскими островами в качестве одной
из ведущих оффшорных зон. Как написал в своей книге "Пособие
для диктаторов по управлению личными финансами" кембриджский профессор
Джейсон Шармен, "есть существенные основания полагать, что в США…
ситуация с регулированием компаний-"оболочек" обстоит хуже, чем где-либо
в мире".
Рейтинг публикации:
|
