Москва, 3 апреля - "Вести.Экономика" Когда речь
заходит о коррупции, то многие в первую очередь думают о развивающихся
странах. Но все совсем иначе, если предметом разговора становится рынок
недвижимости.
Как
оказалось, Австралия, Канада, Великобритания и США – четыре главных
региона обитания коррумпированных чиновников и преступников, совершивших
правонарушения на рынке недвижимости.
На рынке недвижимости уже
давно предусмотрены возможности отмывания или инвестирования украденных
денег и других средств, полученных незаконным путем.
Согласно
данным Группы разработки финансовых мер для борьбы с отмыванием денег,
на рынке недвижимости находится до 30% преступных активов,
конфискованных во всем мире между 2011 годом и 2013 годом.
Во
многих случаях имущество, приобретенное через анонимные подставные
компании, не подвергается надлежащему контролю со стороны специалистов,
участвующих в сделке.
Легкость, с которой такие анонимные
компании могут приобретать недвижимость и отмывать деньги, напрямую
зависит от несовершенства правовой системы и правоприменительной
практики на рынке недвижимости.
Поскольку преступники всегда ищут
лучшее «место под солнцем», они стараются купить недвижимость в странах
с высоким уровнем жизни, с возможностью легализации своих преступных
доходов. США, Великобритания, Австралия и Канада – первые в этом списке.
История вопроса
Вот основные 10 проблем, которые
позволили коррумпированным лицам и преступникам легко анонимно
приобретать роскошную недвижимость и скрывать украденные деньги в
Австралии, Канаде, Великобритании и США:
1. Недостаточный объем мер по борьбе с отмыванием денег.
2.
Идентификация бенефициарных собственников юридических организаций,
трестов и других правовых механизмов пока не вошла в норму.
3. Иностранные компании должны удовлетворить лишь несколько требований, чтобы получит доступ к рынку недвижимости.
4.
Чрезмерная зависимость от процедуры Due Diligence – комплексная
проверка объекта инвестирования – приводит к тому, что операции с
наличностью остаются незамеченными.
6. Слабые проверки или отсутствие таковых в отношении политически значимых лиц и их пособников.
7. Ограниченный контроль над профессионалами, которые могут участвовать в реальных сделках с недвижимостью.
8. Ограниченное понимание рисков отмывания денег в этом секторе, а значит и принятие ограниченных мер по этому вопросу.
9. Противоречивые условия контроля.
10. Отсутствие санкций.
И хуже всего дела обстоят у Австралии.
Австралия
имеет серьезные недостатки по всем 10 пунктам, а значит не способна
должным образом проводить борьбу с коррупцией и отмыванием денег на
рынке недвижимости.
В Австралии агенты по недвижимости не
попадают под действие Закона о борьбе с отмыванием денег и борьбе с
финансированием терроризма.
Юристы и бухгалтеры, которые также
могут играть определенную роль в этом секторе, также не попадают под
действие закона. Это означает, что недвижимость может быть куплена и
продана без необходимого контроля.
В Австралии, Канаде и США в
настоящее время структуры по борьбе с отмыванием денег все больше
склонны полагаться на финансовые учреждения для проведения необходимых
проверок в отношении сделок с недвижимостью.
В отношении операций с наличностью никаких проверок не проводится.
В Австралии 70% китайских покупателей платят наличными и это является самой большой долей импортных закупок в стране.
Фактически, Австралия давно является убежищем для отмывания средств, в частности, средств, поступающих из Китая.
В
том же время, китайские деньги, нелегальным образом вложенные в
австралийскую собственность, способствуют невероятному росту цен на
недвижимость и, более того, выталкивают с рынка недвижимости молодое
поколение австралийцев.
Эта проблема не является секретом, а говорят о ней уже не менее 10 лет,
но власти Австралии предпочитают ничего не менять в сложившейся
практике.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/83469 Источник: vestifinance.ru.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
