Европейская комиссия предложила расширить свод
правил по контролю над оборотом виртуальных валют и предоплаченных карт
(prepaid cards) для ужесточения мер по борьбе с отмыванием финансовых
средств, а также финансированием терроризма.
Помимо
этого, решение исполнительного органа ЕС также направлено на усиление
надзора за банковскими счетами и повышение прозрачности деятельности
собственников трастовых фондов на всей территории Евросоюза. В ЕК
предложили снизить максимальный размер средств на предоплаченных картах с
250 до 150 евро ($167). Известно, что организаторы терактов в Париже в
ноябре 2015 года активно пользовались подобными картами.
Согласно
предложениям Еврокомиссии, виртуальные валютные платформы наподобие
биткоинов будут приведены в соответствие с правилами по борьбе с
отмыванием финансовых средств. Платформы будут обязаны идентифицировать
пользователей и контролировать совершаемые транзакции так же, как это
делают банки.
Как заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, эти
предложения помогут правоохранителям находить людей, которые пытаются
скрыть информацию о своих финансах для поддержки террористической
деятельности. По словам Тиммерманса, страны Евросоюза в дальнейшем
смогут обмениваться необходимой информацией о том, кто на самом деле
владеет компаниями или фондами, использующими интернет-валюту, а также
использует предоплаченные карты.
В дальнейшем все
государства-члены ЕС будут обязаны создать специальные центры, где будет
храниться информация о владельцах счетов и движении их средств. В
случае подозрительных действий местные органы смогут оперативно получать
всю имеющуюся информацию о проведенных операциях.
Комиссия также
выдвинула предложения по ограничению лазейки, которую используют для
уклонения от уплаты налогов. По новым правилам налоговые органы получат
доступ к национальной информации по борьбе с отмыванием денег, которая
включает данные об истинных владельцах компаний и фондов. Все
предложения Еврокомиссии в скором времени должны быть одобрены
правительством ЕС.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/72639 Источник: vestifinance.ru.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
