Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», повышающие порог суммы операции по
покупке или продаже валюты, с которого начинает требоваться
идентификация клиента.
Закон,
опубликованный на официальном портале правовой информации, был одобрен
Госдумой 15 июня и утвержден Советом Федерации 29 июня 2016 года.
Так,
законом увеличена с 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей (или эквивалентной
суммы в иностранной валюте) пороговая сумма операции по покупке или
продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой
идентификация клиента – физического лица не проводится.
Кроме
того, закон предусматривает включение операций по покупке или продаже
наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей
(либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), в перечень операций,
при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации
клиента – физического лица.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
