В ближайшее время в Ливан должен прибыть помощник министра финансов
США по вопросам финансирования терроризма Дэниел Глейзер, чтобы
контролировать применение закона о пресечении финансирования Хезболлы от
18 декабря 2015 года. В связи с этим председатель Центробанка Ливана
Рияд Саламех поспешил заверить, что «не позволит банкам выйти за пределы
того, что требуется по закону США», который приравнял Ливанское
сопротивление к террористической организации и наркотическому картелю.
Американский
закон требует от ливанского ЦБ указать все счета Хезболлы, которые
должны быть закрыты, и предоставить доступ к счетам из списка OFAC –
Управления контртеррористической и финансовой разведки Минфина США.
Циркуляр также обязывает банки в случае закрытия или открытия
банковского счета сообщить личность его владельца и причины для того или
иного решения. Выплата заработной платы депутатам и министрам Хезболлы
будет разрешена при условии, что они не используют эти средства для
действий своей партии.
Объясняя
это решение, Саламех сослался на свою обязанность «защитить банковскую
систему, которая живет за счёт обмена с банками-корреспондентами». Более
того, он отверг обвинения Le Monde в том, что Ливан будет внесён в
чёрный список налоговых убежищ OFAC. Он отметил, что банковская тайна
сохраняется до тех пор, пока она не используется для уклонения от уплаты
налогов и только в защиту частной жизни. Также заверил, что Ливан
соблюдает международные обязательства по обмену информацией, адаптируя
свою законодательную базу, начиная с ноября 2015 года.
Таким
образом, операция ЦРУ Panama papers по разоблачению панамских оффшоров
для Ливана только начинается. Учитывая наличие счетов семьи Асадов в
Панаме, неудивительно, что Хезболла, стремящаяся к независимости от
иранских субсидий, также обзавелась собственными оффшорами с помощью
юридической фирмы Mossfon. Однако для США Хезболла может быть всего лишь
предлогом, чтобы разделаться с ещё одним безналоговым островком
не-англо-саксонского происхождения
после Кубы, Греции, Кипра и Швейцарии.
По
сути, речь идёт о финансовых санкциях против Ливана после того, как
Лига арабских государств признала Хезболлу террористической
организацией. Тактика финансового давления под прикрытием борьбы с
терроризмом в настоящее время используется Штатами также в отношении
Ирана и Саудии. Так, на прошлой неделе США изъяли $2 млрд. из
замороженных иранских активов в $100 млрд. в качестве судебного штрафа
за теракты 1983 и 1996 годов в Ливане и Саудовской Аравии. В отношении
самих Саудитов также анонсирована вероятность многомиллиардных исков по
новому закону, который разрешит преследование иностранных государств за
акты терроризма, совершенные на территории США, за организацию терактов
9/11.
Несмотря
на то, что причастность королевского дома ещё не доказана, в
американских СМИ уже запущена публичная компания для формирования
общественного мнения на эту тему. Заявление экс-сенатора Боба Грэма
телеканалу FoxNews о наличии засекреченных 28 страниц в отчёте о
расследовании терактов 2002 года подхватили такие пресс-гиганты, как US
Tuday и New York Times, и поддержали все кандидаты в президенты. У
Обамы есть два месяца, чтобы принять окончательное решение о
рассекречивании этой государственной тайны, а пока его администрация
пытается заблокировать законопроект в Конгрессе, который демократы уже
не контролируют. Параллельно иск по терактам 9/11 предъявлен также Ирану
на $7,5 млрд.
Поэтому
не исключено, что уже летом на Ближнем Востоке будет запущена второе
издание «Арабской весны», сфокусированное на район Арабского
полуострова и Персидского залива. Как по команде запущена кампания
против Саудовской Аравии и Ирана, которые уже поставлены на счётчик.
Финансовые иски включают 3 тысячи жертв с выплатой моральной компенсации
по $2 млн. каждому правопреемнику и $6,88 млн. принудительного
возмещения убытков, $3 млрд. страховщикам, а также штрафы за потерянное
время и упущенной выгоды от работы Центра мировой торговли за 15 лет.
Что касается Ливана, то разбирательство американского Минюста также
пришлось ко времени переговоров о закупках российского вооружения в
связи с отказом Саудитов в военном транше на $3 млрд.
Наталья Богданова
