Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca помогла созданию 240 тыс. «компаний-однодневок», сообщает Wall Street Journal.
«Эта
компания имеет репутацию секретной юридической фирмы, которая, как
оказалось, является лучшей в подобном бизнесе - создании сети подставных
фирм. По собственным подсчетам Mossack Fonseca, ей удалось основать
около 240 тыс. подобных структур по всему миру», - приводит статью
издания ТАСС. По сведениям издания, Mossack Fonseca начала работать в данном
направлении в 1986 году, когда уроженец Германии Юрген Моссак, прибывший
в Панаму еще ребенком после Второй мировой войны, объединил свою фирму с
компанией юриста Рамона Фонсеки. И тот, и другой в свое время учились и
работали в Лондоне.
«Считается, что оба мужчины имеют большие связи в
маленьком мире панамской политики, - пишет газета. - До недавнего
времени Фонсека был ведущим советником президента Хуана Карлоса Варелы и
высокопоставленного чиновника правящей партии страны».
«Компания
всегда была под пристальным контролем со стороны других государств», -
отмечает издание. Так, в конце января этого года бразильские
правоохранительные органы провели обыски в офисах Mossack Fonseca в
Сан-Паулу в связи с коррупционным скандалом вокруг государственной
нефтяной компании Petrobras. По данным бразильских властей, панамская
фирма открыла офшорную компанию для двух бывших руководителей Petrobras,
осужденных в прошлом году за отмывание денег и коррупционные сделки.
В
ответ на эти обвинения Юрген Фонсека заявил, что хочет «защитить свою
честь». В минувший понедельник бразильское отделение Mossack Fonseca
объявило, что функционирует независимо от панамского.
«Мы уверены, что наше имя будет очищено уже очень скоро», - сказал он.
В
2014 году американские следователи также подозревали Mossack Fonseca в
связях с целой сетью компаний в штате Невада и в причастности к аферам
аргентинского магната и делового партнера семьи бывшего президента
Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер. Однако панамские юристы
утверждали, что не имеют отношения к деятельности невадских фирм.
Как
пишет Wall Street Journal, реакция на «Панамские документы» в самой
Панаме двоякая. Со одной стороны, генеральный прокурор страны пообещал
расследовать работу Mossack Fonseca. С другой, - ведущие юристы и
банкиры обратились к властям латиноамериканского государства, заявив,
что нынешний скандал - лишь попытка «испортить репутацию Панамы как
центра офшорных банковских и финансовых услуг».
Немецкая
Suddeutsche Zeitung в воскресенье опубликовала якобы документы панамской
юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета,
свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к
офшорным схемам.
Согласно обнародованному расследованию Центра по
исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP),
основанному на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca,
которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в
офшорах, президент Украины Петр Порошенко до сих пор не передал
принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию.
Кроме этого, Британия опровергла наличие акций в офшорах у премьер-министра Дэвида Кэмерона.
В то же время премьер Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон подал в отставку на фоне публикации о наличии у него активов в офшорах.
Источник: vz.ru.
Рейтинг публикации:
|
