Банк России опроверг распространенную накануне рядом СМИ информацию о том, что если клиент не может подтвердить легальность происхождения крупной суммы денег на его счету, то банк может заблокировать движение средств с него, пишут «Известия».

Комментируя подобные публикации, регулятор сообщил, что информация о том, что со второй половины 2016 года, когда закончится так называемая амнистия капиталов, российские банки получат право не возвращать клиентам их деньги, не соответствует действительности. Такого права у кредитных организаций в России нет, подчеркнула пресс-служба ЦБ РФ.

При этом было отмечено, что банки получили право запрашивать информацию о происхождении денежных средств и иного имущества клиентов еще в июне 2015 года, когда вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон ФЗ-115. Эта норма соответствует требованиям FATF, межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, уточнили в Банке России.

Светлана Чернова