| Commerzbank AG выплатит $1,45 млрд для урегулирования претензий различных американских ведомств, касающихся, в частности, нарушения режима введенных США санкций и участия германского банка в одном из крупнейших скандалов с корпоративной отчетностью в Японии.
Как сообщает агентство Bloomberg, банк подписал соглашение об отсрочке судебного преследования с министерством юстиции США, а также согласился выплатить штрафы нескольким американским ведомствам, говорится в заявлении Минюста.
Управление финансовых услуг Нью-Йорка также потребовало от банка увольнения четырех менеджеров.
В период с 2002 по 2008 год Commerzbank использовал серию мер, включая изъятие информации о том, что клиент является объектом введенных США санкций, чтобы провести сделки от лица иранских и суданских клиентов на общую сумму более $253 млрд, заявил глава Управления финансовых услуг Нью-Йорка Бенджамин Лоуски.
Контроль соответствия практик банка законодательству был неэффективным, отметил он.
Окружная прокуратура Манхэттена вела расследование дела о нарушении германским банком американских санкций в течение нескольких лет. В этот период федеральный прокурор на Манхэттэне начал отдельное расследование, касавшееся участия Commerzbank в мошенничестве с отчетностью японской Olympus Corp.
Скандал вокруг корпоративной отчетности Olympus разразился в 2011 году, а в 2013 году один из сотрудников Commerzbank признался, что помогал компании скрывать реальные цифры от акционеров и инвесторов.
Подписание соглашения в США позволит Commerzbank наконец ограничить рост судебных расходов, отмечают эксперты.
В 2014 году банк направил 484 млн евро в резервы на возможные судебные издержки. На конец 2013 года размер этих резервов составлял 934 млн евро.
|
