Выявлена выведшая в теневой сектор сотни миллионов рублей банда банкиров

Полицейскими пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, в результате которой в теневой сектор экономики были выведены сотни миллионов рублей, сообщили в МВД России.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с коллегами из Рязанской области пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа», - сообщается насайте ведомства.

В МВД отметили, что по имеющимся оперативным сведениям, с января 2012 года злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов.

«За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской транзакции. По имеющейся информации, в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей. По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность», - говорится в сообщении.

В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона и Рязанской области проведены обыски. Изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.

«Пятеро фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются», - заявили в МВД.

Рейтинг публикации:

20

Ключевые теги: Кризис в России
Комментарии (4) | Распечатать

Добавить новость в: