Французский банк BNP Paribas ведет переговоры с американскими властями о выплате $3 млрд для внесудебного урегулирования по обвинениям в заключении сделок в Иране, Судане и других государствах, в отношении которых США ввели санкции, заявили люди, знакомые с делом.
В прошлом месяце банк предупредил, что ему грозят штрафы свыше $1,1 млрд по этому дела, однако отказался предоставить подробности. Расследование ведется Министерством юстиции США и прокуратурой США в Манхэттене.
Прокуроры также призывали банк признать себя виновным в предъявленном обвинении, что помогло бы урегулировать проблемы, сообщают люди, близкие к делу.
Министерство юстиции подверглось критике из-за того, что оно якобы уклоняется от проведения расследований в отношении финансовых компаний, обвиняемых в неправомерных действиях.
На прошлой неделе генеральный прокурор США Эрик Холдер заявил, что его ведомство тесно сотрудничает с регуляторами, чтобы предотвратить потенциальные последствия, которые могут возникнуть в результате уголовного преследования финансовых институтов. При этом Холдер не назвал конкретных банков.
В прошлый четверг главный исполнительный директор Жан-Лоран Боннаффэ и адвокаты банка встретились с представителями Нью-Йоркского департамента финансовых услуг, государственным регулятором банковского сектора, и обратились к ним с просьбой о снисхождении.
По данным источников, близких к делу, регулятор не станет отзывать лицензию банка, если будет введено другое наказание.
Власти вмешались, после того как несколько иностранных банков были обвинены в нарушении санкционного режима, установленного США в отношении Ирана и других стран, и заключении сделок со структурами, связанными с этими государствами.
В 2012 г. один из крупнейших банков Гонконга - Standard Chartered - согласился выплатить $327 млн для внесудебного урегулирования нарушения санкционного режима, введенного в отношении Ирана, Судана, Бирмы и Ливии.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
