Один из основателей электронной платежной системы Liberty Reserve, житель Бруклина 41-летний Владимир Кац, считающийся «глобальным банкиром преступного мира», в суде Нью-Йорка признал свою вину в сговоре по отмыванию 6 млрд долларов, сообщил федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара.
По словам Бхарара, арестованный в мае Кац признался в сговоре с целью отмывания денег, за который ему грозит до 20 лет лишения свободы. Предприниматель также сознался в сговоре с целью организации незаконного перевода денег (до пяти лет), получении детской порнографии (от 15 до 40 лет) и фиктивном браке (до пяти лет).
Дата вынесения приговора пока не назначена, однако тот факт, что сейчас Кац получает уже вторую судимость за это преступление, не предвещает ему снисхождения, отмечает ВВС.
Как говорится в сообщении прокуратуры, Liberty Reserve была организована в 2006 году в Коста-Рике и характеризовала себя как «крупнейшая система оформления платежей и перевода денег в интернете». Не будучи под контролем ни одного правительства, она оформила в общей сложности 55 млн транзакций и отмыла более 6 млрд долларов, происхождение большей части которых власти США считают криминальным.
По данным следствия, через эту систему перекачивались деньги, заработанные на мошенничестве с кредитными картами и инвестициями, краже персональных данных и торговле детской порнографией. Сейчас деятельность системы прекращена.
Кроме Каца основателем Liberty Reserve был украинец и натурализованнный гражданин США Артур Будовский, который впоследствии отказался от американского гражданства в пользу коста-риканского. Его арестовали в Испании, и сейчас он ждет экстрадиции в США.
Кроме того в Коста-Рике был задержан технический сотрудник Liberty россиянин Максим Чухарев. Недавно суд постановил экстрадировать его в США, после чего посол Коста-Рики в Москве был вызван в МИД, где ему заявили, что выдача россиянина американскому суду недопустима. В ответ на это посол ответил, что россияне обратились не по адресу, поскольку он представляет исполнительную власть, тогда как экстрадициями ведает судебная.
В 2006 году суд Нью-Йорка уже признавал Каца и Будовского виновными в создании другой компании по отмыванию денег и приговорил их к условному сроку.
Рейтинг публикации:
|
