Банк России издал письмо от 10.06.2013 № 104-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", если эти организации или клиенты переводят деньги в Белоруссию.
ЦБ обязал банки отслеживать платежи в Белоруссию
ЦБ выявил несколько случаев, когда российские клиенты переводят деньги в иностранные банки по внешнеторговым договорам о ввозе товаров из Белоруссии в Россию. В прошлом году российскими резидентами в пользу контрагентов по данным договорам переведено более $15 млрд.
"Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели", - отмечено в письме ЦБ.
По белорусскому законодательству. резиденты Белоруссии обязаны зачислять денежные средства, поступающие в счет оплаты за поставляемые ими товары и услуги по внешнеторговым договорам, только на счета в белорусских банках.
Банк России предупреждает российские банки о том, что обслуживание таких клиентов может вовлечь кредитные организации в осуществление незаконных операций.
ЦБ предписывает банкам в случае выявления таких операций направлять сведения в Росфинмониторинг, внимательно отслеживать операции через удаленные банковские каналы, направлять в ЦБ данные о клиентах и контрагентах.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
