200 слов про скандал с офшорами

Думаю, не "утечка" а слив организован с целью легализации источника данных. Таким образом будет достигнута маскировка источника давления, которое будет оказываться на людей принимающих решения в разных государствах. Как и следовало ожидать поименных списков публиковать не станут. Будут лишь дозированно упоминать некоторые ФИО, чтобы этим пугать намеченные жертвы.

Апокалипсис в действии! Ждём следующих, не менее интересных новостей (например, куда сплавляют плаценты новорожденных детей).

Утечки финансирует Сорос. Тут мало поводов для радости, мне думается. Он естественно своих подельников сливать не будет.

Offshore Leaks: кто прячет миллиарды в «черной дыре» офшоров? ('Deutsche Welle', Германия)

Райна Бройер, Александр Варкентин



130 тысяч человек из более чем 170 стран оказались в списках лиц, подозреваемых в уклонении от налогов в офшорах и их пособников. Сенсация готовилась дольше года.



Журналисты крупнейших СМИ из 46 стран мира около года назад получили от организации «Международный консорциум журналистских расследований» (ICIJ) гигантскую базу данных о потоках денег в офшоры. Среди 2,5 миллионов документов — и электронная переписка клиентов с фирмами-посредниками, и договоры о создании подставных трестов и фондов в офшорах.

Offshore Leaks обещает стать сенсацией года

Упорядочение и расшифровка этого невероятного объема информации еще не завершены. Но уже первые публикации произвели эффект разорвавшейся бомбы. Они идут под общим названием Offshore Leaks. Речь о спрятанных в офшорах десятках триллионов долларов и евро, годовой объем недополученных налогов организация Tax Justice Network оценивает в 148 миллиардов евро.

Среди подозреваемых в уклонении от налогов есть и российские, и американские, и немецкие миллиардеры. Просочились в печать и первые имена. Среди них — жена российского вице-премьера Игоря Шувалова, миллиардер Михаил Фридман, ведущие менеджеры «Газпрома», фигуранты дела Магнитского, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева. Среди немцев — это умерший в 2011 году плейбой и меценат Гунтер Закс (Gunter Sachs) и сын бывшего главы внешней разведки ГДР Маркуса Вольфа (Markus Wolf) Франц Вольф (Franz Wolf).

«Международный консорциум журналистских расследований»

Откуда произошла утечка? «Международный консорциум журналистских расследований» туманно объясняет, что это якобы информация о деловой активности двух посреднических фирм, которые и помогали супербогатым уклоняться от налогов. В какой-то момент некто и передал эту базу данных ICIJ. А в остальном представители консорциума ссылаются на право журналистов не раскрывать свои источники информации.

ICIJ был основан в 1997 году как один из проектов американской независимой организации Center for Public Integrity (CPI), что в переводе означает примерно «Центр за честность в обществе». CPI положил своей задачей «разоблачение случаев злоупотребления властью, коррупции и нарушения служебного долга влиятельными государственными учреждениями и частными организациями».

Финансируется центр из частных пожертвований. Среди его спонсоров — Knight Foundation, Ford Foundation и миллиардер Джордж Сорос. А проект ICIJ специально был создан, чтобы расширить поле деятельности журналистских расследований и за пределами США.

Ожидать публикации списка конкретных имен не следует

Себастиан Мондиаль

В состав ICIJ входят 160 известных журналистов из разных стран. Для обработки огромной базы данных они привлекли целый ряд экспертов из ведущих СМИ. Среди них оказался и журналист немецкой телерадиокомпании NDR Себастиан Мондиаль (Sebastian Mondial). В интервью DW он подчеркивает, что ожидать публикации информации в полном объеме и поименных списков подозреваемых не следует, потому что ICIJ не хочет затрагивать интересы третьих лиц и намерена сохранить тайну источника информации.

Цель публикаций — обратить внимание политиков на потоки капиталов, утекающие в офшоры, показать схемы уклонения от налогов. А преследование лиц, уклоняющихся от налогов, - задача прокуратур заинтересованных стран.

Миллионы в чемодане и алмазы в кармане

Так как же выглядят типичные схемы вывода денег в офшоры с целью избежать налогообложения? Только очень наивные и консервативные миллионеры и миллиардеры еще возят пачки долларов и евро в чемоданах и россыпи алмазов в карманах, рассказывает Себастиан Мондиаль. Чемодан с деньгами может вызвать вопросы даже в самых темных банках-«прачечных» в офшорах. Чтобы обналичить бриллианты, надо платить комиссионные.

Виргинские острова

Проще организовать подставную фирму. Например, налогом не облагаются гонорары за консультации. Финансовое управление не в состоянии проверить оправданность гонорара. Вы переводите деньги со счета своей фирмы на счет подставной в офшоре и таким образом уводите их от налога.



Еще один удобный вариант: вы заявляете, что против вас ведется судебная тяжба, например по обвинению в нарушении патентного права. Чтобы избежать суда, вы готовы заплатить отступные. Они тоже налогом не облагаются. Вы переводите деньги на счет собственной подставной фирмы, которая якобы выступала истцом. Ваши капиталы отмыты и легализованы.


Подставную фирму можно зарегистрировать уже за 1000 евро


Глава немецкого профсоюза работников налоговой службы Томас Айгенталер (Thomas Eigenthaler) в разговоре с DW подчеркнул, что ничего сенсационно нового в публикациях Offshore Leaks не видит. Налоговое ведомство и раньше знало, как попадают деньги в такие налоговые оазисы, как Кипр, Мальта, Каймановы и Виргинские острова. Проблема в том, что полномочия сотрудников немецкого налогового ведомства распространяются лишь на территорию Германии.

Глава немецкого профсоюза работников налоговой службы Томас Айгенталер

А власти офшорных зон в сотрудничестве не заинтересованы, так как живут за счет своей бизнес-модели. Напротив, фирмы-посредники «целенаправленно обращаются к супербогатым: пользуйтесь нашими услугами. Ваши деньги будут укрыты от налогового ведомства, вы можете не опасаться финансовых проверок», говорит Айгенталер.



Не надо самому выдумывать хитрые схемы увода денег от налогов. Сложилась целая индустрия консультантов и посредников, которые оформят подставные фирмы. Цена зависит от объема сделки и услуг. Но зарегистрировать подставную фирму и получить кредитную карточку может и жулик средней руки. Некоторые посредники предлагают оформить это всего за 1000 евро.



Стиль, орфография и пунктуация оригинала сохранены, просьба к читателям — не сигнализировать об ошибках в этой статье — прим. ред.

http://inoforum.ru/inostrannaya_pressa/offshore_leaks_kto_pryachet_milliardy_v_c
hernoj_dyre_ofshorov/

Ну паника. А если в сочетании с ужасом - то попина соседка

Шорох? =) Да это катаклизм планетарного масштаба =) Сначала грабёж, а потом слив инфы... на дворе век информации. Люди УЗНАЮТ. А когда узнают - не шуточно разозлятся. Я думаю там сейчас такая паника... )))

Представляю какой щас стоит шорох у этих бенефициаров!
Отчаянные эти "журналисты". Пусть себя берегут

Процесс набирает обороты. Сейчас всё что скрыто попрёт из всех щелей. Весь шлак я чуствую всплывёт. И будут трубить обо всех мерзостях "элиты" по всему миру. Процесс уничтожения государств запускают...)))

Да все использовали!
Только орали про русских. Что неудивительно уже.

Обзор прессы | InoPressa: тема дня
Захватывающие сюжеты "офшорного скандала" и порочная сущность системы
Грандиозный проект Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изменил представление о секретных налоговых убежищах. Разоблачения отдельных случаев не должны скрывать суть проблемы: система офшоров представляет собой угрозу демократии. Офшоры подрывают основы правового государства, делая ставку на сокрытие, и способствуют хищению общественных богатств в странах, где процветает коррупция, пишут СМИ.

Несмотря на объявленную в разгар финансового кризиса 2007-2008 годов беспощадную войну офшорам, мир столкнулся с кризисом на Кипре - популярной офшорной площадке российских олигархов и других любителей непрозрачности в бизнесе. Однако расследование, посвященное офшорам и офшорным богачам, результаты которого начинают публиковать мировые издания, включая Le Monde, началось задолго до бури на Кипре. Оно основано на гигантской базе данных, доступ к которой получил Международный консорциум журналистских расследований (ICJI), раскрывающей подноготную офшорного мира. В результате анализа 2,5 млн документов обнажилась структура всемирной теневой финансовой системы.

Упоминая "скандал вокруг министра Каюзака" и информацию о казначее президентской кампании Франсуа Олланда Жан-Жаке Ожье, французское издание пишет: "Однако разоблачения отдельных случаев, какими бы захватывающими они ни были, не должны скрывать суть проблемы: "налоговые оазисы" представляют собой угрозу демократии. Они подрывают основы правового государства, делая ставку на сокрытие. Они являются находкой для мошенников всех мастей. Они способствуют хищению общественных богатств в странах, где процветают взяточничество и коррупция".

Это расследование - сигнал к тому, чтобы ужесточить правила и методы контроля и развивать сотрудничество между странами в борьбе с отмыванием денег, говорится в статье.

Испанская наследница, дочь бывшего филиппинского диктатора, бывшая жена скандального американского трейдера: компания пестрая и многочисленная, но общая черта - наличие денег и желания их спрятать, пишет The New York Times, комментируя финансовую информацию об офшорных зонах, которая в четверг была предана огласке.

Это не первая брешь в "толстом панцире конфиденциальности" вокруг имен тех, кто прячет деньги на Британских Виргинских островах, Каймановых островах, в Лихтенштейне и т.п., пишет корреспондент, отмечая, что "в большинстве случаев хранение денег в подобных местах не запрещено законом". Но сейчас ICIJ раздобыл огромный массив информации.

Эта утечка - потенциальный "поворотный момент", считает Ричард Мэрфи из британской организации Tax Justice Network, которая давно борется за отмену секретности в офшорах. "Секретность - главный продукт, которым торгуют офшоры", и огласка припугнет людей, которые ими пользуется, окажет эффект сдерживания, пояснил он.

Газета ожидает особенного негодования в Европе: "правительства велят простым людям затянуть пояса, но, как правило, закрывают глаза на то, что богачи увиливают от налогов".

Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили возглавляет свежий список владельцев офшорных фирм, опубликованный в четверг, пишет The Guardian в очередной статье из цикла "Секреты офшоров". В списке присутствуют видные деятели из Пакистана, Индии, Таиланда и Индонезии, упомянут также британец Нейл Гейтели, "номинальный директор компании, которую называют прикрытием иранского режима", говорится в статье.

Член Палаты лордов либерал-демократ лорд Оукешотт уже заявил: "Как Дэвид Кэмерон удерживается от смеха, когда призывает G8 заставить большой бизнес платить налоги? Ведь мы позволяем Британским Виргинским островам использовать британские законы и защиту Британии, чтобы засасывать миллиарды грязных денег".

По поводу Иванишвили в статье сказано следующее. "Грузия. Бидзина Иванишвили. Офшорная фирма - Bosherston Overseas Corp". В статье сказано, что Иванишвили "с 2006-9 (так в оригинале. - Прим.ред.) числится директором фирмы на Британских Виргинских островах (BVI), управляемой через агента в Панаме, инкорпорированной в 2006 году и все еще активной". Здесь же приведен комментарий пресс-секретаря Иванишвили: "За декларационный период 2011-2012 премьер-министр Иванишвили не имел имущественных прав в компании (...) и, следовательно, не было обязательств сообщать о ней в его декларации".

"Offshore-Leaks вселяет страх в друзей Путина" - так озаглавлен материал журналистки Die Welt Юлии Смирновой. "Как известно, российская экономика тесно переплетена с офшорами - огромное количество российских предприятий зарегистрировано на Кипре, Британских Виргинских или Каймановых островах, - пишет она. - Если Путин действительно захотел всерьез бороться с офшорами, то данные, всплывшие благодаря проекту Offshore-Leaks, должны прийтись ему кстати, однако российские власти пока предпочитают молчать".

Хороший знакомый Путина Валерий Голубев, ныне занимающий должность зампреда правления ОАО "Газпром", , был владельцем подставной фирмы, приводит автор конкретные факты. Как пишут "Ведомости", ему принадлежала половина зарегистрированной на Виргинских островах фирмы Sander International Inc. Примечательно, отмечает Смирнова, что фирма, о деятельности и финансовых потоках которой ничего не известно, была основана и закрыта в течение всего одного года - 2008-го. "Кстати, вторая половина принадлежала еще одному высокопоставленному менеджеру из "Газпрома" - Борису Пайкину. Он является генеральным директором "Газпром социнвеста", занимающегося строительством олимпийских объектов в Сочи и стадиона в Санкт-Петербурге".

Еще одна очень известная личность, о которой пишет Die Welt, - первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов. Его жена Ольга является совладельцем ряда зарегистрированных в офшорах фирм. Пользуется офшорами и российский миллиардер Михаил Фридман, состояние которого оценивается русским Forbes в 16,5 млрд долларов.

Значатся среди акционеров офшорных компаний и другие высокопоставленные лица, продолжает автор. Бывшему гендиректору компании "Оборонпром" Андрею Реусу принадлежит доля в корпорации Dreemlover Ltd. Сразу двумя офшорами владеет еще один чиновник, имеющий отношение к оборонке, - Владимир Маргелов.

Однако всем им, подытоживает корреспондент Die Welt, нечего бояться - такие вещи российскую юстицию не волнуют. "Ну, разве что Путин действительно всерьез решил покончить с офшорами", - язвительно добавляет Смирнова.
http://www.inopressa.ru/article/05Apr2013/inotheme/Offshore_ICIJ.html

Более 600 индийских бизнесменов и политиков использовали офшорную сеть
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр — РИА Новости, Александр Невара. Шестьсот двенадцать граждан Индии, включая как минимум двух депутатов и многих известных предпринимателей, фигурируют в списке людей, использовавших для сокрытия доходов гигантскую офшорную сеть на Британских Виргинских островах, Островах Кука, Кипре и в Швейцарии, сообщают индийские СМИ.

В четверг ведущие СМИ ряда стран опубликовали данные об офшорной сети на Британских Виргинских островах, Островах Кука, Кипре, в Швейцарии. Для ухода от налогов и сокрытия сомнительных доходов, как сообщается, ее использовали 130 тысяч человек из 170 стран мира, в том числе олигархи, торговцы оружием и финансовые спекулянты.

Многие из попавших в список индийцев отрицали, что когда-либо пользовались офшорами. Как пишет газета Times of India, среди них есть индийцы-нерезиденты (non-resident Indians — держатели индийского паспорта, временно уехавшие жить и работать в другие страны), которые имеют законное право пользоваться офшорами, но остальные категории индийских граждан не могут напрямую сразу переводить средства в офшоры.

Среди индийских пользователей офшорами оказались: депутат нижней палаты парламента и руководитель недавно прекратившей деятельность из-за долгов авиакомпании Kingfisher Airlines Виджай Маллия; глава крупной фирмы по производству электроники Onida Сону Мирчандани; депутат парламента и владелец фирмы по производству асбеста Visaka Industries Вивекананд Гадам; вице-президент второй по величине индийской компании по производству красок Berger Paints Гурбачан Дхингра; глава одной из крупнейших индийских фирм по экспорту чая Chamong Tee Exports Яшовардхан Лохия; вице-президент одной из крупнейших компаний по торговле в интернете Indiabulls Саурабх Миттал.

Данные о налоговых оазисах более года назад получил от анонимного источника Международный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями (ICIJ). Организация начала собственное расследование, к которому подключились ведущие СМИ из 46 стран.

РИА Новости http://ria.ru/world/20130405/931144336.html#ixzz2Pa41ddW1

Справедливое заявление, только вот кто был инициатором подобной утечки? Содержится ли там информация о пиндосах и гейропейцах? Или там информация про Китай, Россию и другие страны, где им нужно устроить оранжевую революцию? И есть ли эти записи вообще? Хоть бы одну опубликовали уже...