МВД подозревает топ-менеджеров Банка расчетов и сбережений в выводе за рубеж 1,6 млрд рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали вице-президента и одного из топ-менеджеров КБ «Банк расчетов и сбережений», которые подозреваются в незаконном выводе за рубеж 1,6 млрд рублей.

Как говорится в сообщении МВД, руководители банка подозреваются в том, что с июля 2010 года по апрель 2012 года «незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7%». Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн рублей, отмечает министерство.

«Установлено, что денежные средства переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом, в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей», – сообщается на сайте МВД.

По данным сотрудников ГУЭБиПК, для вывода за пределы России денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета офшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«По местам работы и жительства подозреваемых проведено 19 обысков, изъяты печати и учредительные документы свыше 20 «фирм-однодневок», задействованных в схеме, более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе «банк-клиент», черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела», – отмечает МВД. «Газета.Ru»

Рейтинг публикации:

0

Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в: