МВД: По делу о выводе за рубеж 100 млрд рублей задержат глав ряда банков

В ближайшее время руководители ряда коммерческих банков могут быть задержаны по делу о незаконном выводе за рубеж более 100 млрд рублей, сообщил в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Здор.

Здор сообщил, что 14-15 марта проведен комплекс оперативно-розыскных и обысковых мероприятий в ряде банков, связанный с незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу.

«Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков», - сказал он, передает РИА «Новости».

Директор департамента информационной политики и связей с общественностью Фондсервисбанка Григорий Белкин сообщил в четверг, что никаких документов и данных о том, что банк имеет отношение к указанной преступной группе, не было и на данный момент не существует.

«Утверждения о том, что Фондсервисбанк нарушил законодательство при обслуживании счетов бюджетных организаций, ничем не подкреплено. На данный момент никаких документов, официально подтверждающих данное утверждение, представителям банка представлено не было», - отметил Белкин.

В октябре 2010 года советником президента банка по инвестициям и инновациям была назначена фигурантка российско-американского шпионского скандала Анна Чапман.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее говорилось о том, что полицейские пресекли деятельность группы, участники которого подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей.

Рейтинг публикации:

0

Комментарии (2) | Распечатать

Добавить новость в: