В российских банках планируются чистки

РИА "Новости" | 11:20:43

        В Москве пресечена деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб., сообщил журналистам руководитель главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов.
        С целью разоблачения группы оперативники одновременно провели 29 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в помещениях нескольких банков, в том числе Мастер-банка, Судостроительного банка, "Золостбанка", АКБ "Стратегия". "Злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3%-7% от сумм платежей", - сказал Сугробов.
        Было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Сугробов сообщил, что оперативные мероприятия и следственные действия в настоящее время продолжаются, они с каждым днем набирают оборот. Установлены не только рядовые исполнители преступных схем, но и организаторы, которые занимают руководящие должности в финансовых учреждениях, сказал Сугробов, не уточнив названий этих учреждений и фамилий подозреваемых.

В деле о незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей могут быть замешаны до 20 финансовых организаций. Кроме «Фондсервисбанка» обыски и выемка документов прошли в «Мастер-банке» и «СБ-банке», пишет РБК daily. РБК ТВ  07:00

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 млрд руб. с помощью сделок с акциями "голубых фишек" через ММВБ и РТС. РБК  15.03.12 13:18

В четверг стало известно, что МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей. В рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе "Фондсервисбанке", где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств.

  РИА Новости

В расчетах при выполнении госзаказов, надо удерживать до 20 % от суммы контракта, пока не будут предоставлены балансовые отчеты, с выплатой налогов по выполненным работам. Это должно относится не только к подрядчикам, но и ко всем нанятым субподрядчикам.