|
Скандал вокруг нефтяного гиганта Petrobras в Бразилии,
дело 1MDB в Малайзии, обвинения, выдвинутые против экс-министра бюджета
Франции, коррупция в FIFA, финансирование политических партий в Испании.
Какова взаимосвязь между этими политическими скандалами? Ответ один:
счета в швейцарских банках.
Если раньше клиенты могли положиться на осторожность «гномов из
Цюриха», то сейчас данные о швейцарских банковских счетах уже не
являются тайной, как думают многие клиенты. Так что сегодня, если
прокурор той или иной страны потребует от швейцарцев сотрудничества по
проблемам коррупции, он его получит. И в результате, влиятельные
персоны, которые могли бы иметь скрытые счета в швейцарских банках, в
случае проводимого расследования становятся более чем уязвимыми.
Штрафы, которые США наложили на швейцарский банк UBS в 2009 году, за
предоставление американским гражданам возможности уклониться от налогов,
повлекли за собой крупные перемены в банковской системе Швейцарии.
Затем последовал ряд судебных преследований швейцарских банков со
стороны США, а также ужесточение американского налогового
законодательства. Кроме того, на Швейцарию увеличилось давление со
стороны ЕС.
Отчасти поэтому Швейцарии пришлось несколько отклониться от своей
традиционной модели поведения и отказаться от защиты своей банковской
системы. Последствия теперь сказываются во всем мире.
И лишним доказательством этому является случай экс-министра бюджета
Франции Жерома Каюзака, против которого в прошлом месяце в Париже было
возбуждено дело за мошенничество в сфере налогообложения. Как ни
странно, президент Франции Франсуа Олланд предложил господину Каюзаку
возглавить кампанию против уклонения от уплаты налогов. Однако, в конце
2012 года он был обвинен французскими СМИ в том, что имеет банковский
счет в Швейцарии. Господин Каюзак категорически отвергал эти обвинения в
течение нескольких месяцев, прежде чем внезапно вышел в отставку в
апреле 2013 года. Последней каплей здесь, по-видимому, стало то, что
швейцарцы начали сотрудничество с французскими прокурорами.
Этот случай лишний раз доказал то, как некие действия в прошлом могут
аукнуться банковским клиентам Швейцарии. За несколько лет до того как
были обнародованы данные о его швейцарском счете, Каюзак закрыл его и
вывел средства в Сингапур. Однако банки, разумеется, ведут учет, поэтому
закрытый счет вовсе не означает закрытое дело.
Каюзак — это лишь единичный пример. Большая часть бизнеса и
политической элиты в Бразилии находятся под угрозой разоблачения по
аналогичным статьям. Скандал с национальной нефтяной компанией Petrobras
выявил случаи проведения незаконных платежных операций, при этом,
львиная доля информации поступила из швейцарской прокуратуры.
В прошлом месяце, например был арестован в Швейцарии бразильский
бизнесмен и бывший исполнительный директор строительной компании
Odebrecht Фернандо Миглиачио де Силва, пытавшийся закрыть счет в Женеве.
Господин да Силва подозревается в даче взяток руководству Petrobras,
средства проводились через счета в швейцарских банках.
Миллиардер, бывший гендиректор компании Марсело Одебрехт был заключен
в тюрьму сроком на 19 лет после того как был раскрыт факт его участия в
скандале Petrobras.
Ряд других влиятельных бразильцев были пойманы на своих «связях» со
Швейцарией. Бывший менеджер кампании президента Дилма Руссефф Жоау
Сантана арестован по обвинению в незаконном хранении денег в швейцарских
банках. Спикеру нижней палаты парламента Бразилии Эдуардо Кунья
предъявлены обвинения в хищении миллионов из Petrobras, которые затем
были переведены на счета в швейцарских банках.
Случай Petrobras доказал, что швейцарские власти готовы проявить
инициативу в выявлении потенциальных коррупционных схем. Они также
сыграли важную роль в расследовании политически взрывоопасной ситуации в
Малайзии. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак всегда отрицал
обвинения в том, что денежная сумма в размере $681 млн на личном
банковском счете в Швейцарии, не имеет ничего общего с малазийским
Национальным фондом развития, известным как 1MDB. Малазийские власти
оправдали господина Наджиба, 1MDB свою вину отрицает. Однако, в конце
января сообщения о коррупции в Малайзии получили новый толчок, когда
швейцарцы объявили, что в ходе расследования стало известно, что на
счета швейцарских банков из малайзийских государственных концернов
поступило $4 млрд .
Руководство международной федерации футбола FIFA, которое также
получило уже предупреждения от прокуроров США, должно побеспокоиться о
швейцарском расследовании по отмыванию денег. Швейцарцы проверяют
сделки, которые могут быть связаны с процессами проведения Кубков мира в
2018 году и 2022 году.
Расследования в отношении счетов в швейцарских банках также оказали
большое влияние на политику Испании и Греции. Одной из причин того, что
премьер-министру Испании Мариано Рахою не удалось получить большинство
голосов на выборах в декабре, стала скандал с отмыванием денег. В 2013
году стало известно, что бывший казначей Народной партии Рахоя Луи
Барсенас скопил миллионы евро в швейцарских банках, которые он якобы
использовал при проведении незаконных платежей в Испании.
Тем временем, финансовый кризис в Греции пролил свет на уклонение от
уплаты налогов представителями элитарных кругов этой страны. Список из
более чем 2000 греков со счетами в Женевском отделении HSBC стал
известен как «Список Лагард», после того, как Кристин Лагард передала
его греческим властям в 2010 году.
В 2018 году Швейцария предоставит мировым налоговым органам имеющуюся
у нее информацию — и тогда вполне можно ожидать очередные громкие
скандалы.
Источник: ktovkurse.com.
Рейтинг публикации:
|
