Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Клеточные концентраты растений от производителя по лучшей цене


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » Как поймали «черного» кибербанкира из России, «отмывшего» 4 млрд долларов

Как поймали «черного» кибербанкира из России, «отмывшего» 4 млрд долларов


28-07-2017, 06:38 | Финансы и кризис / Аналитика мирового кризиса | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ | комментариев: (1) | просмотров: (1 921)

Как поймали «черного» кибербанкира из России, «отмывшего» 4 млрд долларов

Ложное ощущение анонимности загоняет преступников в криптовалюту. Однако, несмотря на обезличенность транзакций, все они отслеживаются в системе — этим пользуется киберполиция. Как с помощью современных технологий отмываются «грязные» деньги?

В Греции по запросу США задержан россиянин Александр Винник. Его подозревают в отмывании денег через биткоины. Винник предположительно был связан с популярной в России кибербиржей BTC-E. Сразу после его ареста сайт закрылся на техобслуживание и уже вторые сутки не подает признаков жизни. Полиция Греции сообщает, что Винник руководил преступной группой с 2011 года и управлял одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности, где отмывались деньги наркоторговцев и хакеров.

Еще одно совпадение: BTC-E начала работу как раз шесть лет назад. По версии следователей, группа Винника конвертировала «грязные» доходы в криптовалюту, после чего заказчики выводили ее с биржи на чистые счета. Таким образом, за все время «прачечная» отмыла 4 млрд долларов. Как американцам удалось выйти на Винника?

Комментарий председателя правления Московского юридического агентства Алексея Линецкого:

«Киберпреступники, с одной стороны, достаточно хорошо закамуфлированы. С другой стороны, они достаточно легко находятся, поскольку те технические средства, которые они используют, оставляют однозначные и очень заметные следы в интернет-пространстве. Соответствующие службы легко, как за маячком, следят за перемещением соответствующего оборудования. Как только это оборудование попадает в зону, где американцы имеют возможность человека задержать и в дальнейшем требовать его экстрадиции, они сразу делают это».

За последние несколько лет Винник стал третьим по счету подозреваемым в организации «киберпрачечной». Пионера этого дела — Росса Ульбрихта — взяли в 2013 году, в 2015-м в руки полиции попала целая международная группа «черных» кибербанкиров. Все это приводит к мысли, что биткоины — это «зло», валюта злодеев и хакеров, что, конечно, не так. Винник, предположительно, отмыл 4 млрд долларов, для сравнения — через «прачечную» Deutsche Bank прошло 10 млрд..

Проблема всех онлайновых «моек» кроется в самой технологии блокчейн. Считается, что она обеспечивает анонимность, на самом деле — транзакции в системе просто обезличены. При этом они полностью находятся в открытом доступе, и любой желающий может увидеть, как из кошелька «А» в кошелек «Б» перетекли, например, 40 тысяч биткоинов, этот 100 млн по курсу. Понятно, что подобная сделка заинтересует киберполицию, а дальше остается только отследить подозрительные кошельки и выйти на их владельцев.

Говорит Евгений Лифшиц, руководитель агентства кибербезопасности:

«Это завязано на объеме транзакций. Как существует у нас в России, по крайне мере, валютный контроль, он там ограничен. Я могу ошибаться, но банк от вас потребует разъяснения, если вы больше пяти тысяч евро перечисляете сейчас. Пускай в банковской сфере, если вы перечисляете за границу, то эта транзакция уже видна мониторингу. У вас спрашивают договор, спрашивают, на что вы тратите, то есть основания для осуществления транзакции. Там, я думаю, тоже заметны крупные транзакции, и они привлекают внимание».

Ложное ощущение анонимности загоняет в кибервалюту действительно большое число преступников, но по другую сторону их ждет закон. Это работает как приманка, что не раз доказывало американское правосудие. Отмывать деньги через биткоины — не меньший риск, чем через банки, а с учетом прыгающего на сотни долларов в сутки курса и отсутствия регулирования — овчинка не всегда стоит выделки. Биржа BTC-E тому наглядный пример: все, кто держал на площадке кибервалюту, скорее всего, больше ее не увидят.

ИСТОЧНИК


Источник: cont.ws.

Рейтинг публикации:

Нравится4



Ключевые теги: Блокчейн и криптовалюты
Комментарии (1) | Распечатать

Добавить новость в:


 

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. » #1 написал: неудобная правда (28 июля 2017 10:24)
    Статус: Пользователь offline |



    Группа: Посетители
    публикаций 0
    комментариев 445
    Рейтинг поста:
    0

    все, кто держал на площадке кибервалюту, скорее всего, больше ее не увидят.

     

    прикольно: а лохи-то вкладывающие деньги в криптовалюту думали, что только пирамиды МММ или современные хайпы их обманывают.

     

    P.S. ни чего нет нового под Солцем: кто успел-тот и сьел  wink 


       
     






» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
 


Новости по дням
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Погода
Яндекс.Погода


Реклама

Опрос
Ваше мнение: Покуда территориально нужно денацифицировать Украину?




Реклама

Облако тегов
Акция: Пропаганда России, Америка настоящая, Арктика и Антарктика, Блокчейн и криптовалюты, Воспитание, Высшие ценности страны, Геополитика, Импортозамещение, ИнфоФронт, Кипр и кризис Европы, Кризис Белоруссии, Кризис Британии Brexit, Кризис Европы, Кризис США, Кризис Турции, Кризис Украины, Любимая Россия, НАТО, Навальный, Новости Украины, Оружие России, Остров Крым, Правильные ленты, Россия, Сделано в России, Ситуация в Сирии, Ситуация вокруг Ирана, Скажем НЕТ Ура-пЭтриотам, Скажем НЕТ хомячей рЭволюции, Служение России, Солнце, Трагедия Фукусимы Япония, Хроника эпидемии, видео, коронавирус, новости, политика, спецоперация, сша, украина

Показать все теги
Реклама

Популярные
статьи



Реклама одной строкой

    Главная страница  |  Регистрация  |  Сотрудничество  |  Статистика  |  Обратная связь  |  Реклама  |  Помощь порталу
    ©2003-2020 ОКО ПЛАНЕТЫ

    Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам.
    Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+


    Map